山东天鹅棉业机械股份有限公司
● 股东会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 14点30分
召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）自然人股东持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证（或身份证明）、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、委托人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。
（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月13日16:00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2025年11月13日上午9:00-12:00，下午13:30-16:00。
（三）登记地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。
六、其他事项
（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。
（二）会议联系方式
联系人：吴维众、王伟静
联系电话：0531-58675810
联系传真：0531-58675810
邮箱：swan@sdmj.com.cn
地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号
邮编：250032
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
山东天鹅棉业机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603029 证券简称：天鹅股份 公告编号：临2025-037
山东天鹅棉业机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
首席合伙人：石文先
截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人。中审众环2024年度经审计的收入总额217,185.57万元，其中审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元。2024年度上市公司年报审计客户244家，主要行业包括制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额35,961.69万元，其中本公司制造业同行业上市公司审计客户152家。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚2次、自律监管措施2次、纪律处分2次，最近3年因执业行为受到监督管理措施13次；从业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，47名从业人员受到行政处罚9人次、自律监管措施2人次、纪律处分6人次、行政监管措施42人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：范桂铭，2009年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2008年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署8家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：周晗，2017年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业。2025年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：郭金萍，2022年成为中国注册会计师，2017年起开始从事上市公司审计，2022年起开始在中审众环执业。2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司、4家新三板公司审计报告。
拟担任质量复核合伙人：刘波，2001年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务。最近3年复核1家上市公司审计报告，4家新三板公司审计报告。
2、诚信记录
上述人员近三年不存在不良诚信记录，无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人范桂铭、签字注册会计师周晗、郭金萍，项目质量控制复核人刘波等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
中审众环的审计服务收费根据公司的业务规模、工作要求及需投入的工作量及专业技术的程度等因素确定。2025年度审计费用拟定为人民币63.90万元（不含税），其中财务报告审计费用46.83万元，内部控制审计费用17.07万元。与2024年度审计费用相同。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
公司董事会审计委员会审核了中审众环的执业资质、业务规模、人力及相关资源配备、人员信息等资料，认为其具备为公司提供审计服务的经验与能力，诚信状况良好，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司2025年度审计机构，负责财务和内部控制审计服务，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2025年10月29日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东会审议。表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
（上接351版)
