昊华化工科技集团股份有限公司
（上接367版）
董事会同意授权公司经理层在上述额度及有效期内决定和办理衍生品交易业务具体事宜，包括但不限于签署有关文件等。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案内容详见公司于2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《昊华科技关于开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：临2025－074）。
四、关于审议《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》的议案
董事会同意《昊华科技外汇衍生品交易业务管理办法》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该制度详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、关于审议调整公司经理层2022-2024年任期激励兑现规则的议案
董事会同意调整公司经理层2022-2024年任期激励兑现规则。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王军先生为公司总经理，回避了本议案的表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
六、关于审议调整公司第八届董事会审计委员会委员的议案
根据《公司章程》《公司董事会审计委员会实施细则》的相关规定及工作需要，董事会同意调整公司第八届董事会审计委员会委员，选举姚立新先生担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。调整后的董事会审计委员会委员构成如下：
主任委员（召集人）：李姝
委员：赵怀亮、张宝红、李群生、姚立新
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月30日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-073
昊华化工科技集团股份有限公司
2025年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及附件《第十三号一一化工》《上交所关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2025年前三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及销售收入实现情况（不含税）
■
说明：含氟精细化学品中有部分自用，导致产量高于销量较多。
二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
说明：氟碳化学品受配额政策影响，市场供需情况改善，价格持续上涨；含氟锂电材料受市场供需错配影响，价格走低；橡胶制品规格型号较多，价格变化大；特种轮胎系产品销售结构变化，均价下降；催化剂价格变动主要系减少了低附加值产品销售占比。
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
■
说明：受化工大宗原材料波动影响，部分主要原材料价格波动较大。
四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据统计，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2025-075
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月19日（星期三）下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月12日（星期三）至11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hhkj@sinochem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）已于2025年10月30日发布《昊华科技2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月19日（星期三）下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月19日（星期三）下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长兼总经理：王军先生
财务总监、首席合规官、总法律顾问：何捷先生
董事会秘书：苏静祎女士
独立董事：李姝女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月19日（星期三）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月12日（星期三）至11月18日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hhkj@sinochem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴女士
电话：010-58650614
邮箱：hhkj@sinochem.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
