浙江中力机械股份有限公司
（上接369版）
会议由董事长何金辉先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项审议，会议表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（三）审议通过《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（四）审议通过《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于公司为子公司向银行申请增加授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2025-047）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（五）审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事何金辉、QUEK CHING PONG回避表决。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚须提请公司股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603194 证券简称：中力股份 公告编号：2025-048
浙江中力机械股份有限公司
关于增加2025年度日常关联交易预计的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要，符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
一、2025年度日常关联交易预计基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会、监事会审议情况
公司第二届董事会第十六次会议于2025年10月29日审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》（同意5票、反对0票、弃权0票，公司2名关联董事依法回避表决）。
同日，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
2.独立董事专门会议审议情况
公司第二届董事会独立董事第三次会议于2025年10月29日审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》（同意3票、反对0票、弃权0票）。
本次议案尚需提交股东会审议。关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。
（二）本次增加的日常关联交易预计情况
单位：万元
■
二、关联方和关联关系
（一）关联方基本情况
1、成都睿芯行科技有限公司（以下简称“睿芯行”）
（1）基本情况
注册地址：成都高新区天骄路555号3栋1单元2层1号（自编号）
法定代表人：龙羽
注册资本：149.9519万元人民币
成立日期：2019年4月18日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；机械设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；模具销售；仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
睿芯行系公司持股7.7319%的参股公司，何金辉担任董事。
2、浙江科钛机器人股份有限公司（以下简称“科钛机器人”）
（1）基本情况
注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道伟业路1号3幢一层
法定代表人：DIYANG ZHENG
注册资本：1269.1729万人民币
成立日期：2016年3月10日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；智能机器人的研发；智能基础制造装备销售；智能仓储装备销售；工业机器人销售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；软件销售；工业机器人安装、维修；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
科钛机器人系公司持股16.875%的参股公司，何金辉担任董事，为公司的关联法人。
3、深圳市有光图像科技有限公司（以下简称“深圳有光”）
（1）基本情况
注册地址：深圳市龙华区观湖街道五和大道310号观澜高新技术产业园金科工业园A栋403
法定代表人：JIXIANG ZHU
注册资本：135.198605万人民币
成立日期：2015年9月22日
经营范围：生产经营机器人及自动化装备、自动叉车、传感器、机器视觉产品、信号处理产品（不含卫星电视广播地面接收设施及关键件），并从事上述产品及计算机控制软件及系统产品的研发、批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；提供上述产品的售后服务及技术咨询，转让自行研发的技术成果。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营。
（2）与公司的关联关系
深圳有光系公司持股18.0218%的参股公司，何金辉担任董事。
4、杭州旭力智能科技有限公司（以下简称“旭力智能”）
（1）基本情况
注册地址：浙江省杭州市临平区星桥街道星星路8号3幢125室
法定代表人：秦旭东
注册资本：50万元人民币
成立日期：2004年4月15日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；办公用品销售；体育用品及器材批发；数控机床销售；机械零件、零部件销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；物料搬运装备销售；环境保护专用设备销售；电子产品销售；针纺织品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：一般项目：印刷专用设备制造；环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
旭力智能系实际控制人何金辉亲属控制的公司。
5、林德（中国）叉车有限公司（以下简称“林德叉车”）
（1）基本情况
注册地址：厦门市思明区金尚路89号
法定代表人：Quek Ching Pong
注册资本：100,500万元人民币
成立日期：1993年12月29日
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；特种设备出租；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；装卸搬运；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；电池销售；蓄电池租赁；电池零配件生产；新兴能源技术研发；特种作业人员安全技术培训；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；软件外包服务；旧货销售；销售代理；润滑油销售；离岸贸易经营；货物进出口；技术进出口；进出口代理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。
（2）与公司的关联关系
林德叉车直接持有公司3.96%的股份，公司董事Quek Ching Pong系林德叉车的董事长、总经理，并在林德叉车所属集团成员企业担任董事等职务，林德叉车及其所属集团成员企业为公司的关联法人。
6、GTM Company Limited（以下简称“GTM”）
GTM系公司的子公司EPK Equipment Limited 持股 49%的参股公司，何金辉担任GTM的董事。
7、杭州中力机械设备有限公司（以下简称“杭州中力”）
（1）基本情况
注册地址：浙江省杭州市拱墅区石桥路永华街121号
法定代表人：何金辉
注册资本：1,241.59664万人民币
成立日期：2002年12月27日
经营范围：一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；增材制造装备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（2）与公司的关联关系
杭州中力系控股股东安吉中力恒之控股有限公司的全资子公司，实际控制人何金辉担任执行董事，何金辉的配偶姚洲红担任总经理。
（二）部分关联方最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
■
注：上表数据未经审计。
（三）履约能力分析
上述关联方均为依法设立且正常经营的主体，资产负债状况良好，具备履约能力，公司将加强与相关方交易的合同管理，确保关联方切实履行合同约定内容。
三、定价政策和定价依据
公司本次预计增加的日常关联交易主要为向关联方购买商品、产品及接受关联方提供的服务、向关联方销售商品、产品及提供服务、向关联方承租房产、车辆，交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
1、上述日常关联交易均属于正常的业务活动，符合公司及各子公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603194 证券简称：中力股份公告编号：2025-045
浙江中力机械股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江中力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的议案》。本议案尚须提请公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事。《公司法》规定的监事会职权由公司董事会审计委员会行使，《浙江中力机械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
二、关于《公司章程》及其附件的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订，将公司“监事会”和“监事”的表述删除，或调整为“审计委员会”相关表述，并相应删除“第七章 监事会”。标点符号的调整、因新增或删除导致条款序号调整等不涉及实质性内容修订的，不再逐条列示。
本次《公司章程》修订的主要内容如下：
■
■
■
（下转371版）
