（上接370版）
2025-10-30
来源：上海证券报
（上接370版）
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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。《公司章程》的附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》根据《公司章程》的修订内容同步修订。公司取消监事会、废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记及章程备案等手续，授权期限自股东会审议通过之日起至相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
三、关于修订、制定公司部分制度的情况
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据相关法律法规、规范性文件等规定，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分制度，具体情况如下：
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上述《独立董事工作制度》《重大投资和交易决策制度》《董事、高级管理人员行为准则》《累积投票制实施细则》《控股股东和实际控制人行为规范》《董事、高级管理人员行为准则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《会计师事务所选聘制度》《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》《募集资金管理办法》或其他涉及监事会或监事职责修订条款的制度，尚需提交公司股东会审议，生效时间与股东会审议通过取消监事会的时间保持一致。
相关制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的内容，敬请投资者注意查阅。
特此公告。
浙江中力机械股份有限公司
董事会
2025年10月30日
