上海保隆汽车科技股份有限公司

(上接378版)

10、2025年10月28日，公司第七届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议、第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销公司2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次股票期权注销的情况

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定：股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。

鉴于公司本次激励计划股票期权第一个行权期已结束，激励对象中260人因未在行权有效期行使股票期权权益，该部分激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计1,848,822份应予以注销。

综上，公司本次拟注销上述人员所持已获授但尚未行权的股票期权合计1,848,822份。

三、本次股票期权注销对公司的影响

公司对于本次激励计划部分股票期权的注销事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

六、监事会意见

经核查，监事会认为：鉴于公司本次激励计划股票期权第一个行权期已结束，激励对象中260人因未在行权有效期行使股票期权权益，根据《上市公司股权激励管理办法》和本次激励计划等相关规定，公司对上述人员已获授但尚未行权的股票期权合计1,848,822份应予以注销。公司本次关于注销上述激励对象所持已获授但尚未行权的股票期权程序符合相关规定，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计1,848,822份。

七、法律意见书的结论性意见

公司律师认为，公司已就本次注销履行了必要的批准和决策程序，本次注销符合《管理办法》《激励计划》的相关规定，公司尚需就本次注销履行信息披露义务并办理相关的股票期权注销登记手续。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-104

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议（通讯表决）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2025年10月17日以电子邮件方式通知全体董事，并于2025年10月28日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

（三）逐项审议并通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

3.1审议通过了《股东会议事规则》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.2审议通过了《董事会议事规则》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.3审议通过了《独立董事工作制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.4审议通过了《总经理工作细则》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.5审议通过了《董事会秘书制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.6审议通过了《信息披露管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.7审议通过了《投资管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.8审议通过了《关联交易管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.9审议通过了《对外担保管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.10审议通过了《专门委员会工作制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.11审议通过了《公司内部审计制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.12审议通过了《募集资金管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.13审议通过了《子公司管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.14审议通过了《董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.15审议通过了《累积投票制实施细则》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.16审议通过了《重大事项内部报告制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.17审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.18审议通过了《外部信息使用人管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.19审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.20审议通过了《接待特定对象调研采访工作制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.21审议通过了《投资者关系管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.22审议通过了《对外捐赠管理制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.23审议通过了《自愿性信息披露制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.24审议通过了《独立董事专门会议工作细则》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

3.25审议通过了《会计师事务所选聘制度》；

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本制度尚需提交公司股东会审议。

3.26审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定部分公司治理制度的公告》。

（四）审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

第七届董事会提名委员会第七次会议就本议案向董事会提出建议：经审查，非独立董事候选人陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、王嘉陵女士、杜硕先生拥有履行职务的条件和能力，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（五）审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

第七届董事会提名委员会第七次会议就本议案向董事会提出建议：经审查，独立董事候选人刘启明先生、叶建木先生、徐宏先生拥有履行职务的条件和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，未发现有《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。同意将该事项提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

（六）审议通过了《关于注销公司2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的议案》

公司董事陈洪凌、董事陈洪泉与激励对象陈艳、刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全为本次股权激励计划股票期权的激励对象，故陈洪凌、陈洪泉、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。由其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。

第七届董事会薪酬与考核委员会第十七次会议就本议案向董事会提出建议，认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权事项符合《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意将该事项提交公司董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销公司2023年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（九）审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-110

债券代码：113692 债券简称：保隆转债

上海保隆汽车科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财种类：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。

● 委托理财金额：不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

● 已履行的审议程序：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过。

● 特别风险提示：尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

一、委托理财情况概述

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，为公司及股东获得更多的投资回报，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

（二）委托理财金额

根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及控股子公司拟以合计不超过人民币1.5亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）资金来源

公司本次委托理财的资金来源为公司及控股子公司的闲置自有资金。

（四）委托理财方式

公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的金融机构作为受托方，委托理财资金用于投资市场信用级别较高、安全性较高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。公司本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

董事会授权公司管理层在额度范围内行使相关委托理财决策权并签署相关法律文件。

（五）投资期限

本次委托理财额度的使用期限自公司第七届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2025年10月28日召开了第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，合理利用公司及控股子公司闲置自有资金。本次委托理财无需提交股东会审议。

三、本次委托理财相关风险分析及控制措施

（一）投资风险

尽管公司计划投资的委托理财产品属于风险等级较低的投资品种，但可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风险控制措施

公司进行委托理财时将审慎评估每笔委托理财的风险，且公司建立并执行了完善的内部控制体系：

1、公司将严格按照董事会授权范围开展委托理财事项的决策、审批和执行，审慎地选择较为优质的主体作为受托方，确保资金安全。

2、董事会授权管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件，公司财务部门将对理财产品进行具体的管理，建立健全会计账目，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，并严格按会计准则开展相关账务核算，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托理财对公司日常经营的影响

公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置的自有资金进行委托理财，不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中的“货币资金”“交易性金融资产”或“其他非流动资产”等科目，利息与收益计入利润表中的“财务费用”“投资收益”“公允价值变动损益”等科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

特此公告。

上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

2025年10月30日