安徽迎驾贡酒股份有限公司
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，修订生效后的《安徽迎驾贡酒股份有限公司章程》全文将刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请公司股东会授权管理层及具体经办人员办理相关工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、关于修订部分治理制度情况
为了进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《公司法》《章程指引》《股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司对部分治理制度进行了相应的修订，具体详见下表：
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特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-019
安徽迎驾贡酒股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年10月19日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第九次会议。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席丁保忠先生主持，董事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，本次监事会表决通过以下事项：
1、审议通过《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
监事会对《公司2025年第三季度报告》进行了审核，认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2025年1-9月的主要经营情况和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。议案获得通过。
结合相关法律法规、规范性文件修订情况，同意监事会的取消和对《公司章程》的修订。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-020）。
特此公告。
安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2025-022
安徽迎驾贡酒股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
召开地点：安徽省六安市霍山县迎驾山庄会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》《安徽迎驾贡酒股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告》。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
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