浙江镇洋发展股份有限公司
(上接401版)
二、监事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于取消监事会并废止＜监事会议事规则＞的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。
经审核，监事会认为：
（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
（2）公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果。
（3）未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股份有限公司2025年第三季度报告。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司监事会
2025年10月29日
证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-066
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产
减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司 ”）会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司2025年前三季度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内可能存在减值迹象的相关资产计提了相应的减值准备。现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司2025年1-9月计提各类减值准备共计人民币2,290.33万元，具体情况如下：
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二、本次计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值准备
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目计提减值准备。2025年1-9月公司计提应收账款以及其他应收款坏账准备共计110.15万元。
（二）资产减值准备
根据《企业会计准则第1号一一存货》：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。2025年1-9月公司共计提存货跌价准备2,180.18万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
2025年1-9月，公司计提信用减值和资产减值金额共计2,290.33万元，相应减少公司2025年1-9月利润总额2,290.33万元。本次计提减值准备符合会计准则和相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、其他说明
本次计提资产减值准备金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2025-062
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
关于取消监事会、变更注册资本并修订
《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定、修订、废止公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，原非职工监事职务同时免去，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《浙江镇洋发展股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《浙江镇洋发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、关于变更注册资本的情况
公司向不特定对象发行的可转换公司债券“镇洋转债”于2024年7月5日开始转股，截止2025年9月30日，“镇洋转债”累计转股7,171,017股。因此，公司注册资本将由434,800,000 元变更为441,971,017元，总股本将由434,800,000 股变更为441,971,017股。
三、关于《公司章程》修订情况
根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规规定，结合公司注册资本变更事项，拟对《公司章程》中相关条款修订如下：
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(下转403版)
