山东金帝精密机械科技股份有限公司
（上接409版）
一、审计委员会委员选举情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次替换完成后，职工代表董事景玉珍先生与原公司第三届董事会审计委员会主任委员、独立董事王德建先生及审计委员、独立董事宋军先生共同组成第三届董事会审计委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事王德建先生担任。审计委员分别为独立董事宋军先生及职工代表董事景玉珍先生。
二、薪酬与考核委员会委员选举情况
根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，职工代表董事景玉珍先生与原公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、独立董事宋军先生及委员、独立董事王德建先生共同组成第三届董事会薪酬与考核委员会。其中会议召集人由主任委员、独立董事宋军先生担任。薪酬与考核委员分别为独立董事王德建先生及职工代表董事景玉珍先生。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-095
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将本次公司计提资产减值的相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
公司根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 3,077.18 万元，本期转回或转销 872.17 万元，具体如下：
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本次计提资产减值准备计入公司2025年前三季度报告期。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据会计准则相关规定，公司以预期信用损失为基础，于资产负债表日对应收款项按信用风险特征进行分类。参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按应收账款和其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
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本期公司对应收账款坏账损失计提减值准备950.83 万元,其他应收款坏账损失计提减值准备499.08 万元。
（二）资产减值损失
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
库存商品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目(或存货类别)计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。本期计提存货跌价损失1,627.27 万元。
三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司2025年前三季度计提资产及信用减值准备合计3,077.18万元，使得公司2025年前三季度利润总额减少3,077.18万元。本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
四、董事会关于计提减值准备合理性的说明
依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。
五、审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-092
山东金帝精密机械科技股份有限公司
2025年三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.15元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
根据山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年三季度财务报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币386,808,671.04元。经董事会决议，公司2025年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本219,106,667股，以此计算合计拟派发现金红利32,866,000.05元（含税），加上半年度派发现金红利10,955,333.35元，2025年前三季度公司现金分红比例为40.37%（以合并报表归属于公司股东净利润为基础）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
二、公司履行的决策程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-098
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于对子公司增加投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称: 海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称“天蔚蓝”）
● 投资金额: 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1、本次交易概况
为全面提升公司全资子公司金海慧、天蔚蓝的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。
2、本次交易的交易要素
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（二）董事会审议情况
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》，同意公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。
（三）是否属于关联交易和重大资产重组
本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
本次投资标的为海南金海慧投资有限公司和天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司，均为公司全资子公司。
（二）投资标的具体信息
（1）金海慧的基本情况
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金海慧的最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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增资前后股权结构
单位：万元
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（2）天蔚蓝的基本情况
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天蔚蓝的最近一年又一期财务数据：
单位：万元
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增资前后股权结构
单位：万元
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（三）出资方式及相关情况
本次投资公司使用自有或自筹资金，不属于募集资金。
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资是为满足子公司资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，符合公司的整体发展战略，有利于增强子公司的资金实力，提高市场竞争力，促进公司贸易业务的整体发展。
四、对外投资的风险提示
本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防范和应对相关风险，确保子公司规范运营。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-097
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权
投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》，同意子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）使用自有资金回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“财源基金”）股权投资基金其他合伙人8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的认缴份额，占实缴份额的79%，依据《公司章程》的相关规定，本次回购尚需提交公司股东会审议。
● 本次回购股权投资基金部分份额的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、对外投资概述
（一）交易背景情况
财源基金系依据《山东省财政厅关于申报2019年度省新旧动能转换项目基金的通知》（鲁财基金【2019】7号）、《山东省财政厅印发关于促进省新旧动能转换基金加快设立加快投资的若干政策措施的通知》（鲁财基金【2019】3号），由省级引导基金山东省新动能基金管理有限公司联合市、县级引导基金聊城市财信新动能基金管理有限公司，联合社会资本出资设立的、投资于金帝股份子公司山东博源精密机械有限公司的单一项目基金。金海慧与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金”）作为财源基金的有限合伙人，双方及其他相关方于2020年4月签署了《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》（以下简称“回购协议”），约定金海慧回购新动能基金持有财源基金全部财产份额。其中，2024年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资60%财产份额（具体内容详见公司于2024年10月30日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》（公告编号：2024-066），2025年11月1日金海慧回购新动能基金实缴出资40%财产份额。
财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。
（二）本次交易情况
金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的份额，占实缴份额的79%。
本次《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项尚需提交公司股东会审议批准。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方基本情况
名称：山东省新动能基金管理有限公司
统一社会信用代码：91370000MA3MXJX20R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省济南市历下区龙洞街道坤顺路616号B塔901
法定代表人：荣刚
注册资本：人民币2,000,000万元
成立日期：2018年4月9日
经营范围：受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
■
三、交易标的公司基本情况
基金名称：聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91371500MA3R28EJ4Q
组织形式：有限合伙企业
基金管理人：黄河三角洲产业投资基金管理有限公司
经营范围：从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。（需经中国证券投资基金业协会登记备案后开展经营活动，并向地方金融监管机构报送规则制度及有关重大事项。未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理客户理财等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
基金规模：人民币10,000万元
回购前财源基金合伙人、出资金额：
■
本次回购完成后财源基金合伙人、出资金额：
■
四、标的公司最近一年及一期主要财务数据
（一）资产负债表主要财务数据
单位：元
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（二）利润表主要财务数据
单位：元
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注：2024年主要财务数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年1-9月财务数据未经审计。
五、财源基金的管理模式及主要内容
本次回购完成后，基金管理模式、收益分配与亏损、费用分摊及退出机制保持不变。
六、本次回购价格及协议主要内容
1、回购价格
根据回购协议，财产份额回购价款=新动能基金对财源基金的实缴出资+｛新动能基金对基金的实缴出资额×投资年化收益率5%×（新动能基金实缴出资之日至全额收到财产份额回购价款之日之间的天数）÷360｝。新动能基金分次实缴的，回购价款分段计算。
2、支付方式
根据回购协议，在协议约定的回购时间节点后的5个工作日内支付。
七、本次回购的目的、存在的风险和对公司的影响
公司根据回购安排及相关回购协议条款，将其认定为金融负债，按照协议约定计提利息列入财务费用，相关应付款项在长期应付款或一年内到期的非流动负债项目列报，本次回购不会引起合并比例的变化，不会对前期损益造成影响。
金海慧本次回购后，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，可以降低财务成本及资产负债率，增加一定利润，不存在损害上市公司及股东利益的情况。
八、备查文件
1、山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
2、《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-104
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点30分
召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报上予以披露，公司将在2025年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第三次临时股东会会议资料》。
2、特别决议议案：议案2、3、8、9、10、11、12、13、14、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明；
2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明；
3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件等持股证明；
5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。 注：所有原件均需一份复印件，公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记，也可以通过信函、传真方式进行登记，以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2025年11月13日（上午8:00-11:30，下午14:00至17:00）。 （三）登记地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：薛泰尧、赵海军
联系电话：0635-5057000
传真：0635-5057000
电子邮箱：dongban@geb.net.cn
邮政编码：252035
联系地址：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼
（二）会议费用
本次股东会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
（三）注意事项
1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。
2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或代理人承担。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
山东金帝精密机械科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-094
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于开展票据池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2025 年 10月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》。根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司，下同）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
一、票据池业务情况概述
1、业务概述
票据池业务是合作银行为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作银行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。
公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。或者以此作为质押担保条件，在不超过质押金额额度内，申请短期贷款，满足现金支付的需要，改善资金流动性，该申请贷款额度可循环使用。
2、合作银行
公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。
3、业务期限
上述票据池业务的开展期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
4、实施额度
公司及控股子公司共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十六亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。
5、担保方式
在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。
二、开展票据池业务的目的
随着公司业务规模的扩大，公司在收取销售款时有一部分是以票据方式，同时，与供应商合作也经常采用票据的方式结算。公司开展票据池业务能很好地解决以下方面的不利因素：
1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；
2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；
3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。
三、票据池业务的风险与风险控制
1、流动性风险
公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。
风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。
2、担保风险
公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。
风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。
四、决策程序和组织实施
1、决策程序
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》，尚需提交股东会审议通过后方可实施。
2、组织实施
在上述票据池业务额度及期限内，授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。
3、其他
公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-096
山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于调增2025年度综合融资额度
及担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、调增综合融资额度及担保额度情况概述
（一）已审批的综合授信额度情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第三届董事会第十五次会议、2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度。公司及下属子公司2025年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供合计不超过98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。具体内容详见公司于2024年12月10日披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2024-078）。
（二）本次拟增加的综合授信额度情况
1、综合融资额度情况概述
为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度申请综合授信额度，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加不超过8亿元人民币的综合授信额度，2025年度合计额度不超过25.73亿元人民币，授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等，期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜，并签署相关法律文件。有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。
2、担保情况概述
为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加2025年度担保额度，公司及下属子公司申请增加不超过4亿元人民币（或等值外币）的担保额度，2025年度合计拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属子公司）提供不超过138,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。
（三）内部决策程序
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。
（四）担保预计基本情况
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注：博源电驱动科技（重庆）有限公司于2025年成立，无2024年财务数据，但2025年9月30日未经审计资产负债率在70%以下。
上述提供担保事项的有效期自股东会审议通过之日起至2024年12月26日股东大会审议通过的《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。考虑到公司业务特性，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要，在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司）的预计担保额度，但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜，并签署相关法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）博源精密基本情况
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（二）博源电驱动基本情况
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三、担保协议的主要内容
本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实，公司提请董事会和股东会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施，决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。
四、担保的必要性和合理性
该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要，解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求，并结合实际业务情况进行的额度预计，符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被担保人均为公司合并报表范围内的主体，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险可控。
五、董事会意见
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的议案》。
公司董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为175,500.00万元，公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元，主要系公司及子公司基于自身融资等需要，委托外部法人或其他组织提供保证责任，并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。
截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等为基础的担保提供反担保外，公司未对其他外部第三方提供担保。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-091
山东金帝精密机械科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年10月24日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司2025年第三季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了2025年第三季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司2025年三季度利润分配方案的议案》
根据公司章程、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定2025年三季度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年三季度利润分配方案公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会于近日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事并在公司担任其他职务。
经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的公告》。
（四）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于2025年前三季度计提资产减值准备的议案》
公司根据依照《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司2025年前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计3,077.18万元，本期转回或转销872.17万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》。
（六）审议通过《关于调增公司2025年度综合融资额度及担保额度的议案》
为了满足公司经营发展的需要，公司需补充增加2025年度综合授信额度及担保额度，公司及下属子公司申请增加不超过8亿元人民币的综合授信额度及不超过4亿元人民币的担保额度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调增2025年度综合融资额度及担保额度的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的议案》
公司子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能基金”）作为财源基金的有限合伙人，双方及其他相关方于2020年4月签署了《聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额回购协议暨管理费支付协议》。根据上述协议，金海慧使用自有资金回购财源基金中新动能基金持有8%的份额（800.00万元人民币实缴出资），回购完成后金海慧作为有限合伙人持有财源基金79%的份额，占实缴份额的79%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于对子公司增加投资的议案》
为全面提升公司全资子公司金海慧、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称“天蔚蓝”）的资本实力与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资4,000万元，并通过金海慧向天蔚蓝增资7,000万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案》
为满足未来客户订单的需求，进一步提高公司产品的生产规模，公司拟使用自有或自筹资金对GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.在原投资总额不超过15,500万元人民币或其他等值外币的基础上增加投资17,500万元人民币或其他等值外币，合计投资总额不超过33,000万元人民币或其他等值外币。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对墨西哥子公司增加投资总额的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于投资建设项目的议案》
由于公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟使用自有或自筹资金投资建设高端精密轴承保持器数字化转型升级项目，总投资28,800万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于投资建设项目的公告》。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司符合现行法律、法规、规章及规范性文件中关于上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案，具体如下：
1、本次发行证券的种类
本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、发行规模
根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币100,000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。有关本次可转换公司债券的付息和本金兑付的具体工作将按照中国证监会、上海证券交易所和证券登记结算机构相关业务规则办理。
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（2）付息方式
1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及上海证券交易所的规定确定。
3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司A股股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）公司将在本次可转换公司债券期满后五个交易日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。
5）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。（下转411版）
