南京威尔药业集团股份有限公司2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：南京威尔药业集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：吴仁荣 主管会计工作负责人：唐群松 会计机构负责人：杨轶
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-032
南京威尔药业集团股份有限公司
关于公司 2025 年
第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务为药用辅料及合成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十四号－化工》等文件要求，现将公司 2025 年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、 主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品销售价格变动情况
单位：元/吨（不含税）
■
（二）主要原材料价格波动情况
单位：元/吨（不含税）
■
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上主要经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-030
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称 “公司” ）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会前已经第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-035）。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-033
南京威尔药业集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟取消监事会
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。
在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后，公司第三届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除。
公司监事会的全体监事勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
二、拟修订《公司章程》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况对比如下：
■
证券代码：603351 证券简称：威尔药业
(下转418版)
