南京威尔药业集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-035
南京威尔药业集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 14 点 30分
召开地点：南京市玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月12日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
（二）登记地点：南京玄武区苏宁大道64号徐庄软件园研发五区5号楼证券部
（三）登记方法：
1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下资料在上述时间、登记地点现场办理或通过邮件、信函方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件及复印件、股票账户卡和持股凭证原件；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件、委托人股票账户卡和持股凭证复印件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件及复印件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡和持股凭证复印件。
2、采用邮件、信函方式登记的，请注明“参加股东大会”字样，并请致电公司确认收悉后方可视为登记成功。
六、其他事项
（一） 出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件到场，并请提前半小时抵达会议现场办理签到。
（二） 凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。
（三） 出席会议人员的交通费、食宿费等自理；
（四） 联系人：证券部
电话：025-85732322 电子邮箱：wellyy@wellnj.com
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
南京威尔药业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-031
南京威尔药业集团股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以书面方式发出。会议由监事会主席吴荣文先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2025年第三季度报告》
监事会认为：（1）《公司 2025 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部治理制度等相关规定；（2）《公司 2025 年第三季度报告》的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的财务状况、经营成果及其他重要事项；（3）未发现参与公司季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）同意公司按时披露《公司 2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
《南京威尔药业集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司监事会
2025 年 10 月 30 日
证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-034
南京威尔药业集团股份有限公司
关于修订、制定及废止公司
部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际，拟修订、制定及废止部分治理制度，具体如下：
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《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报告制度》及《监事会议事规则》废止。
上述制度中，第1-9项制度修订尚需提交公司股东大会审议。
上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》后正式实施。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日
(上接418版)
