禾丰食品股份有限公司
(上接429版)
■
■
■
■
■
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-109
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于调整2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。
●该事项无需提交股东大会审议。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司根据下属企业生产经营需要，本次计划增加2025年日常关联销售预计金额3,025万元，日常关联采购预计金额不变，本次合计增加2025年度日常关联交易预计金额3,025万元，具体如下：
单位：万元
■
上述公司中的鞍山市九股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、锦州九丰食品有限公司、凌海市九股河饲料有限责任公司于2025年4月纳入公司合并范围，在纳入公司合并范围前为本公司的关联方。自纳入合并范围之日起，其交易不再列入日常关联交易的预计和统计范畴。因此，相关期间日常关联交易的预计金额和实际发生金额，仅包含其在被纳入合并范围之前发生的交易金额。
二、关联方介绍和关联方关系
（一）关联方基本情况
1、台安县九股河农业发展有限公司（以下简称“台安九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杨东利
注册资本：4730万人民币
注册地址：台安县工业园区
经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，货物进出口，技术进出口，家禽饲养，活禽销售，兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，农副产品销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、凌海市九股河饲料有限责任公司（以下简称“凌海九股河”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：罗凯
注册资本：2655万人民币
注册地址：辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村
经营范围：许可项目：饲料生产，粮食收购，兽药经营，家禽饲养，货物进出口，技术进出口，活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，初级农产品收购，农副产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3、鞍山市九股河食品有限责任公司（以下简称“鞍山九股河”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：杜刚
注册资本：4320万人民币
注册地址：台安县农业高新技术开发区
经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售，饲料生产，家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4、北票市宏发食品有限公司（以下简称“北票宏发”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张明君
注册资本：3000万人民币
注册地址：辽宁北票经济开发区有机食品工业园区
经营范围：畜禽养殖、收购、加工、销售；饲料加工、销售；饲料原辅料、饲料添加剂销售；粮食购销、加工、存储；鸡油、水解羽毛粉加工、销售；速冻食品加工、销售；熟食制品加工、销售；畜禽设备、养殖用具销售；煤炭销售；有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售；非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售；仓储服务、物流信息咨询服务；机器设备及不动产租赁；本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5、河北太行禾丰牧业有限公司（以下简称“太行禾丰牧业”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：李小永
注册资本：9000万人民币
注册地址：河北省保定市易县桥头乡匡山村999号
经营范围：鸡的饲养、家禽孵化服务；饲料加工、销售；动物饲养场房建筑（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、丹东禾丰成三牧业有限公司（以下简称“成三牧业”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：于加洋
注册资本：8000万人民币
注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组
经营范围：生产、经营爱拔益加、罗斯；配合饲料、浓缩饲料生产；商品鸡养殖、家禽孵化、销售，饲料及饲料原料的销售，肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购；粮食收购；饲料及饲料原料的技术开发及咨询服务；货物进出口业务；饲料研发对外项目投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、公主岭禾丰玉米收储有限公司（以下简称“公主岭禾丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：田朝晖
注册资本：12000万人民币
注册地址：公主岭市公伊路98号
经营范围：一般项目：粮食收购；初级农产品收购；粮油仓储服务；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；农副产品销售；装卸搬运；机械设备租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、丹东禾丰成三食品有限公司（以下简称“成三食品”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：于加洋
注册资本：11000万人民币
注册地址：宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村七组
经营范围：许可项目：家禽屠宰，食品生产，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食用农产品初加工，货物进出口，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、锦州九丰食品有限公司（以下简称“锦州九丰”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：王宏财
注册资本：8845万人民币
注册地址：辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村
经营范围：许可项目：家禽屠宰，家禽饲养，食品生产，食品销售，饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），饲料原料销售，货物进出口，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），食用农产品初加工，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10、鞍山丰盛食品有限公司（以下简称“鞍山丰盛”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：郭凡
注册资本：5000万人民币
注册地址：辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区
经营范围：许可项目：家禽屠宰；食品生产；食品销售；饲料生产；家禽饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；饲料原料销售；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；食用农产品零售；食用农产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、大连成三食品集团有限公司（以下简称“大连成三”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张子光
注册资本：1008.6081万人民币
注册地址：辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村
经营范围：种鸡饲养、孵化、销售；饲料生产、销售；肉鸡放养回收；禽产品、农副产品收购；粮食收购；兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营；厂房出租；设备租赁；货物进出口，国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
12、沈阳众文捷生物科技有限公司（以下简称“沈阳众文捷”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：苗宝奇
注册资本：1000万人民币
注册地址：辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)
经营范围：生物技术开发、技术咨询、技术服务；兽药、非强制免疫生物制品销售；畜牧机械销售及售后服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
13、大连四达食品有限公司（以下简称“大连四达”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：魏立夫
注册资本：1568.627万人民币
注册地址：辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村
经营范围：许可项目：家禽屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：食用农产品初加工，初级农产品收购，食用农产品批发，食用农产品零售，饲料原料销售，农副产品销售，羽毛(绒)及制品制造，羽毛(绒)及制品销售，货物进出口，技术进出口，食品进出口，国内贸易代理，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
14、吉林省恒丰动物保健品有限公司（以下简称“吉林恒丰”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：田之国
注册资本：600万人民币
注册地址：吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室
经营范围：动物保健品、非国家强制免疫用生物制品（在该许可的有效期内从事经营）、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂（危险品除外）、抗生素、宠物用品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
15、辽宁派美特生物技术有限公司（以下简称“辽宁派美特”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：孙玉忠
注册资本：4177.22万人民币
注册地址：沈阳市大东区德增街9号
经营范围：许可项目：兽药经营；动物诊疗。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；兽医专用器械销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；宠物服务（不含动物诊疗）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
16、哈尔滨维尔好贸易有限公司（以下简称“维尔好”）
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李春良
注册资本：4000万人民币
注册地址：哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室
经营范围：一般项目：饲料添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口。
17、葫芦岛九股河食品有限公司（以下简称“葫芦岛九股河”）
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：焦金波
注册资本：7370万人民币
注册地址：兴城市望海乡曲河村
经营范围：鸡收购、屠宰加工及销售。（在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（二）与本公司的关联关系
以上17家公司全部为本公司的控参股企业。其中：公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事，公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、成三牧业、成三食品、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、太行禾丰牧业、葫芦岛九股河的董事，公司监事会主席王凤久先生担任辽宁派美特的董事，公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述17家企业符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关于关联方认定标准，包括过去12个月内存在关联关系的情形，与本公司构成关联关系。
（三）履约能力分析
上述关联企业目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、关联交易主要内容：公司及子公司向关联方销售或采购饲料产品、饲料原料、毛鸡、肉鸡分割品等。
2、关联交易定价政策：公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-112
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：开封金谷农牧业有限公司，为本公司的下属子公司。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在2025年度担保额度内（担保总额不变）增加开封金谷农牧业有限公司为被担保对象。截至本公告日，公司已实际为开封金谷农牧业有限公司提供的担保余额为0。
●是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司分别于2025年3月14日召开第八届董事会第十次会议、于2025年3月31日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》；分别于2025年8月15日召开第八届董事会第十二次会议、于2025年9月4日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于追加2025年度担保预计额度及被担保对象的议案》，为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司预计为下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过560,000万元的连带责任保证担保。
为了更好地支持子公司经营发展，公司本次增加下属子公司开封金谷农牧业有限公司为被担保对象，公司拟提供的担保额度在股东大会已审议通过的年度担保额度内，2025年度公司担保预计总额度未发生变化。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、本次追加被担保方基本情况
被担保子公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。
1、公司名称：开封金谷农牧业有限公司
2、成立时间：2025-05-23
3、注册地址：河南省开封市鼓楼区南苑街道金明大道金明工业园区规划三号路以南二楼办公区
4、法定代表人：杨俊峰
5、注册资本：500万人民币
6、经营范围：许可项目：家禽饲养；牲畜饲养；种畜禽生产；动物饲养；水产苗种生产；水产养殖；种畜禽经营；活禽销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：畜禽粪污处理利用；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售（不含犬类）；水产品零售；水产品批发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；畜禽收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、主要财务指标：
单位：元
■
三、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司控股子公司经营发展需要，不会对公司正常经营和业务发展造成负面影响，不会影响公司股东的利益。公司拥有被担保方的控制权，并已审慎判断被担保方偿还债务的能力，本次担保风险可控，具有必要性和合理性。
四、董事会意见
董事会认为在2025年度预计担保总额度不变的前提下，增加开封金谷农牧业有限公司为被担保对象，有助于进一步推进开封金谷农牧业有限公司业务发展。公司对开封金谷农牧业有限公司拥有控制权，能对其业务发展及经营情况进行有效管控，本次担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2025年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为234,448.20万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为35.02%。其中，公司对控股子公司的担保余额为163,327.68万元，占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为24.39%；控股子公司对控股子公司的担保余额为49,168.74万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为7.34%；控股子公司对参股公司及养殖户的担保余额为21,951.78万元（因收购股权被动形成），占公司2024年12月31日经审计净资产的比例为3.28%。无逾期担保。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-108
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议的通知于2025年10月20日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年10月28日以通讯方式召开。
会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营成果和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的议案》
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。同时废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于取消监事会、减少注册资本并修订＜公司章程＞的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-110
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司关于拟回购注销
2024年员工持股计划部分股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划部分股票的议案》。因公司2024年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下：
一、本员工持股计划的基本情况
1、2024年5月8日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，并于2024年5月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。
2、2024年8月5日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。
3、2024年8月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,400.00万股公司股票已于2024年8月21日以非交易过户的方式过户至公司2024年员工持股计划证券账户，过户价格为5.15元/股。
4、根据公司2024年员工持股计划的相关规定，员工持股计划的考核年度为2024-2026年三个会计年度，每个会计年度考核一次，根据每个考核年度业绩考核结果分批次解锁分配至持有人。第一个解锁期公司层面的业绩考核要求为：“2024年度扣非后归母净利润不低于6亿元。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为容诚审字[2025]110Z0173号审计报告以及公司《2024年年度报告》，因公司未满足对应考核期公司层面业绩考核要求，2024年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就。
二、回购注销股份的具体情况
因2024年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000股股票，并办理注销手续。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购注销及减少公司注册资本的相关手续。
三、本次回购注销后股本变动情况
本次回购注销2024年员工持股计划部分股票后，公司员工持股计划账户中的4,200,000股将被注销，相应减少注册资本4,200,000元。以现有总股本为基数，公司总股本将由912,491,034股变更为908,291,034股。公司股本结构变动情况如下：
■
注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次注销对公司的影响
本次回购注销2024年员工持股计划部分股票是根据相关法律法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-114
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 10点00分
召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年10月28日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月6日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。
2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：
法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。
六、其他事项
（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理
（二）联系方式
1、电话：024-88081409
2、传真：024-88082333
3、联系人：赵先生
4、通讯地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室
5、邮政编码：110164
6、电子信箱：hf@wellhopefood.com
特此公告。
禾丰食品股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
禾丰食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-111
债券代码：113647 债券简称：禾丰转债
禾丰食品股份有限公司
关于2025年前三季度计提资产减值损失的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备情况概述
禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年9月30日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）20,296.59万元。具体如下：
单位：万元
■
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并确认减值损失。根据减值测试结果，2025年前三季度确认信用减值损失2,764.28万元，其中：应收票据坏账损失-55.88万元，应收账款坏账损失5,091.79万元，其他应收款坏账损失-2,586.32万元，其他非流动资产坏账损失314.69万元。
(下转431版)
