福建睿能科技股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603933 证券简称：睿能科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：福建睿能科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：杨维坚 主管会计工作负责人：张香玉 会计机构负责人：卢秀琼
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-047
福建睿能科技股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意对现行的《公司章程》（2024年5月）进行修订，并提议公司股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等相关事项。
修订后的《公司章程》使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”。主要修订内容如下：
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本次修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过之日起生效施行，现行的《公司章程》（2024年5月）同时废止。
公司《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》已经2025年10月29日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提请公司股东大会审议。
《福建睿能科技股份有限公司章程》（2025年10月）同日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-051
福建睿能科技股份有限公司
职工代表大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2025年10月29日在福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号以现场会议方式召开，本次会议由公司工会委员会主席宋俊先生召集和主持。本次会议应到职工代表9人，实到9人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会职工代表经认真审议，以举手表决方式表决通过如下决议：
审议通过《关于选举张珍先生为公司第五届董事会职工代表董事的议案》。表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。
鉴于公司第四届董事会任期将于2025年12月届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会应当进行换届选举。
公司职工代表大会同意选举张珍先生为第五届董事会职工代表董事。职工代表董事的简历详见附件。
张珍先生将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、职工代表董事1名、独立董事3名。公司第五届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：
职工代表董事简历
张珍先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年1月出生，本科。现任公司董事、流程与IT管理部负责人。
张珍先生通过公司2021年限制性股票激励计划及二级市场增持直接持有公司股份30,000股，通过平潭捷润股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份48,215股，合计持有公司股份78,215股，占公司总股本的0.04%。与其他现任公司董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。张珍先生未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，张珍先生不属于失信被执行人。张珍先生不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《公司章程》以及相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2025-048
福建睿能科技股份有限公司
关于修编部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合取消监事会和监事等事项。福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）全面梳理了现有公司治理制度，对部分公司治理制度进行修编，修订后的公司治理制度中使用“股东会”，删除“监事会”内容并将其职能并入“审计委员会”，相关内容不再赘述。
(下转438版)
