浙江帅丰电器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
(上接442版)
证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-027
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年10月24日通过专人送达。本次监事会应到监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席李波先生召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书、财务负责人列席本次监事会会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，监事会认为：
1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，能够真实地反映出公司2025年第三季度经营成果和财务状况等公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2025-026
浙江帅丰电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年10月24日发出，会议通知及相关资料通过专人送达。本次董事会应参加会议的董事7人，实际参加的董事7人，会议由董事长商若云女士召集和主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。公司总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会全体成员列席本次董事会会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
为切实保障股东利益，真实反映公司2025年第三季度的经营成果及财务状况，公司根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关要求，现编制了《浙江帅丰电器股份有限公司2025年第三季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（二）逐项审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职务。公司原董事会成员总数7名，全部由股东大会选举产生；现调整董事会成员总数为8名，其中7名非职工代表董事由公司股东大会选举产生，1名职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。
同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司对《公司章程》及相关制度进行了相应修订。
2.01、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.02、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司股东会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.03、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.04、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.05、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.06、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.07、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会战略委员会议事规则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.08、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事专门会议制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.09、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司独立董事工作细则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.10、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司总经理工作细则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.11、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.12、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外担保制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.13、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司对外投资管理制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.14、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司关联交易管理办法》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.15、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.16、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
本子议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
2.17、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.18、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.19、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司信息披露管理办法》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.20、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司内部审计制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
2.21、关于修订《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理制度》的议案
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-028）及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的修订后的相关制度全文。
（三）审议通过《关于制定〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议《关于制定〈浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。
制定的制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江帅丰电器股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：赞成0票，反对0票，弃权0票，回避7票。
本议案涉及董事薪酬相关事宜，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司2025年第一次临时股东大会，审议前述第二项之第2.01项至第2.03项、第2.09项、第2.12项至第2.14项、第2.16项子议案及第四项议案；提请董事会授权董事长根据相关工作进展，确定公司2025年第一次临时股东大会召开的具体时间和地点等事宜，会议通知及会议材料将另行公告。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江帅丰电器股份有限公司董事会
2025年10月30日
