广州好莱客创意家居股份有限公司

(上接446版)

附件1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-041

广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议通知和材料已于2025年10月18日以书面方式发出，会议于2025年10月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见2025年10月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司2025年第三季度报告》。

（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见2025年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-042）。

（三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的公告》（公告编号：2025-043）。

（四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则》。

（五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会议事规则》。

（六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会专门委员会议事规则〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会专门委员会议事规则》。

（七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事、董事会秘书、经理人员自律守则〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、董事会秘书、经理人员自律守则》。

（八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》。

（九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会秘书工作细则》。

（十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度》。

（十一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事及审计委员会年报工作制度》。

（十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外担保制度》。

（十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

（十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易决策管理制度》。

（十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。

（十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《控股子公司管理制度》。

（十七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《累积投票制实施细则》。

（十八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金使用管理办法》。

（十九）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部控制制度》。

（二十）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内部审计制度》。

（二十一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（二十三）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《投资者关系管理制度》。

（二十四）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露管理制度》。

（二十五）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《信息披露暂缓或豁免业务的内部管理制度》。

（二十六）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《重大信息内部报告制度》。

（二十七）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

具体内容详见2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《总经理工作细则》。

（二十八）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意公司于2025年11月18日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开2025年第二次临时股东大会的具体事宜。

具体内容详见2025年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-042

广州好莱客创意家居股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

司农事务所成立于2020年11月25日。司农事务所组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）；统一社会信用代码91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2；执行事务合伙人（首席合伙人）吉争雄。

截至2024年12月31日，司农会计师事务所从业人员346人，合伙人32人，注册会计师148人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师73人。

2024年度，司农会计师事务所收入（经审计）总额为人民币12,253.49万元，其中审计业务收入为10,500.08万元、证券业务收入为6,619.61万元。

2024年度，司农会计师事务所上市公司审计客户家数为36家，主要行业有：制造业（21）、信息传输、软件和信息技术服务业（5）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1）、交通运输、仓储和邮政业（1）、房地产业（1）、建筑业（1）、水利、环境和公共设施管理业（1）、采矿业（1）、科学研究和技术服务业（1）、批发和零售业（1）、租赁和商务服务业（1）、教育（1），审计收费总额3,933.60万元。本公司同行业上市公司审计客户0家。

2、投资者保护能力

截至2024年12月31日，司农会计师事务所已提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施2次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，12名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施15人次。上述监督管理措施和自律监管措施不涉及行政处罚，不影响司农会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：周锋，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务17年。2010年10月成为注册会计师。2008年7月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了7家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师：苏小颖，注册会计师，从事证券服务业务12年。2019年4月成为注册会计师。2013年9月开始从事上市公司审计，2021年1月开始在司农会计师事务所执业，现任司农会计师事务所经理。近三年签署了1家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：黄豪威，合伙人，注册会计师，从事证券服务业务13年。2014年6月成为注册会计师。2012年6月开始从事上市公司审计，2021年12月开始在司农会计师事务所执业，2022年开始担任公司年审报告的项目质量控制复核人，现任司农会计师事务所合伙人。近三年签署了3家上市公司的年度审计报告，复核了4家上市公司的年度审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

拟签字项目合伙人周锋近三年受到行政监管措施两次，除此之外未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

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拟签字注册会计师苏小颖、项目质控复核人黄豪威近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案调查。

3、独立性

司农会计师事务所及拟签字项目合伙人周锋、拟签字注册会计师苏小颖、项目质量控制复核人黄豪威不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2024年度财务报表年报审计服务的费用总额为90万元，内控审计服务的费用总额为30万元。2025年度财务报表年报审计服务收费及内控审计服务费用将根据拟执行审计所需具体工作量并参照市场价格协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2025年10月27日，公司第五届董事会审计委员会对司农事务所的资质资格、业务规模、注册会计师执业情况、项目成员信息、投资者保护能力、诚信记录及独立性等进行了认真的审查和求证，认为司农事务所具备上市公司审计业务的执业资质与能力，同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2025年10月28日，公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘司农事务所为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2025年10月30日