浙江大胜达包装股份有限公司
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《公司章程》的其他修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》第七章监事会的章节以及前述制度中“监事会”“监事”等与监事相关的内容，部分表述调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。
此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容改变的情况下，亦不再逐项列示。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-048
浙江大胜达包装股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月17日 14点00 分
召开地点：浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心A座19层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月17日
至2025年11月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了上述议案，召开第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站刊登《2025年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1.01
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。
（二）登记时间
2025年11月14日（上午9时至下午15时）
（三）登记地点
本公司证券事务部（浙江省杭州市萧山区市心北路2036号东方至尊国际中心A座19层）
六、其他事项
出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）
电话： 0571-82838418
传真： 0571-82831016
电子邮箱：shengda@sdpack.cn
联系人：胡鑫、许红英
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江大胜达包装股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号： 2025-046
浙江大胜达包装股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面等方式发出会议通知，于2025年10月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第三届监事会第二十五次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席孙学勤主持，经与会监事审议，一致通过如下议案。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
经审核，我们认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名反对，0名弃权。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
因公司募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟开立新的募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
3、审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。维护公司和全体股东利益。
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
监事会
2025年10月30日
证券代码：603687 证券简称：大胜达 公告编号：2025-045
浙江大胜达包装股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日以书面等方式发出会议通知，于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第三十次会议，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江大胜达包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由方能斌先生主持，经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
本议案已经董事会审计委员会通过，董事会审计委员会认为公司2025年第三季度报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。与会者进行了讨论，以记名投票方式进行了表决。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司2025年第三季度报告》。
2、审议通过《关于新开立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》
因公司募集资金投资项目“纸浆模塑环保餐具智能研发生产基地项目”变更至新项目“泰国包装纸箱生产基地建设项目”。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司拟开立新的募集资金专项账户，并将按规定签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时，公司授权经营管理层负责办理与本次开立募集资金专项账户及签署募集资金监管协议等相关事项。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
3、逐项审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能。维护公司和全体股东利益。
在此背景下，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订完成后《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。
3-1 审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》
董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更、登记及备案等相关手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理部门核准的结果为准。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
3-2 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
3-3 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）、《公司章程》全文及附件。
4、逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司内控制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订、制定和废止。具体情况如下：
4-1 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
4-2 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
4-3 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
4-4 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
4-5 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外担保制度〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-6 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-7 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-8 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-9 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-10 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-11 审议通过《关于修订〈浙江大胜达包装股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-12 审议通过《关于制定〈浙江大胜达包装股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-13 审议通过《关于废止〈浙江大胜达包装股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
4-14 审议通过《关于废止〈浙江大胜达包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则〉的议案》
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江大胜达包装股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉、制定、修订及废止相关制度的公告》（公告编号：2025-047）及同日披露的相关制度。
5、审议《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召开公司2025年第二次临时股东大会。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
本议案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。
特此公告。
浙江大胜达包装股份有限公司
董事会
2025年10月30日
（上接454版)
