江苏同力日升机械股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605286 证券简称：同力日升

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：芮文贤 会计机构负责人：芮文贤

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：芮文贤 会计机构负责人：芮文贤

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：江苏同力日升机械股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李国平 主管会计工作负责人：芮文贤 会计机构负责人：芮文贤

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-040

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2025年10月19日以书面、邮件等方式发出会议通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长李国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，董事会同意将公司中文名称变更为“江苏同力天启科技股份有限公司”，英文名称变更为“Jiangsu Tongli Tianqi Technology Co., Ltd.”，证券简称变更为“同力天启”（最终以证券交易所核准的证券简称为准），证券代码保持不变。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，董事会席位将由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名（新增独立董事1人），非独立董事由3名增加至4名（新增职工代表董事1名）；不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案中部分制度尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会讨论研究，同意提名杨佰军先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事和非独立董事候选人的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会讨论研究，同意提名兰云鹏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于提名独立董事和非独立董事候选人的公告》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-042

江苏同力日升机械股份有限公司

关于变更公司名称、证券简称、

变更注册地址、增加董事会席位、

取消监事会并修订《公司章程》及

制定、修订公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 拟变更后的公司名称：江苏同力天启科技股份有限公司。

● 拟变更后的证券简称：同力天启。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定、修订公司治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、本次变更公司名称及证券简称情况

1、变更公司名称及证券简称概况

为使公司名称能更准确地反映公司的战略发展方向，更好地提升市场形象，公司拟变更公司中英文名称及证券简称，具体如下：

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2、变更公司名称及证券简称的原因

公司自2022年完成对北京天启鸿源新能源科技股份有限公司51%股权收购以来，新能源业务实现了稳定增长。截至去年，公司新能源业务对合并报表净利润贡献已超过50%，实现了新老主营业务协同发展。

鉴于原公司名称（江苏同力日升机械股份有限公司）和证券简称（同力日升）已无法全面反映公司现在和未来的主营业务，为了更加全面地体现公司的核心业务和产业布局，准确反映公司未来战略发展方向，进一步提升企业形象，公司拟变更公司名称和证券简称。

3、关于变更公司名称及证券简称的说明

本次变更公司名称、证券简称符合公司实际情况与未来战略发展需要，不存在利用变更公司名称、证券简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。本次变更公司名称事项尚需公司股东大会批准，本次变更证券简称事项尚需在公司名称变更经股东大会批准后，向上海证券交易所申请，并经上海证券交易所审核无异议后方可实施。

本次变更公司名称不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权债务关系，均由更名后的公司承继。

二、变更注册地址

根据公司实际经营情况，拟对公司注册地址进行变更，具体情况如下：

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三、增加董事会席位

公司为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，公司董事会席位将由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名（新增独立董事1人），非独立董事由3名增加至4名（新增职工代表董事1名）。

四、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》及相关制度同步进行修订。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对王锁华先生、吴军华先生、杭和红先生在监事任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

五、修订《公司章程》

在上述情况下，公司根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，结合实际经营情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

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除上述条款修订外，同时修订公司中英文名称，《公司章程》相关条款中所述“股东大会”统一修订为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、”审计委员会”、“审计委员会召集人”，前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。《公司章程》其他条款无实质性修订。无实质性修订包括对《公司章程》章节条款序号以及援引条款序号的调整、数字格式的调整、不影响条款含义的字词修订，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本次修订《公司章程》事项将提交公司股东大会以特别决议审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层在议案通过后向市场监督管理部门办理相关的备案等事宜，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后形成的《公司章程》已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、制定、修订部分治理制度的情况

公司根据新发布的法律法规、规章和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对下列制度进行了制定、修订：

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本次修订的15-28号制度董事会审议后生效，1-14号制度尚需提交股东大会审议。本次制定、修订的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-041

江苏同力日升机械股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年10月19日以书面方式发出会议通知，并于2025年10月29日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》

监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。监事会的职权由董事会审计委员会承接。

监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称、变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治理制度的公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-045

江苏同力日升机械股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2025年11月7日（周五）下午15:00-16:00

●会议召开地点：中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方式：网络互动

●投资者可于2025年11月5日下午16:00前，通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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