（上接473版）
2025-10-30
来源：上海证券报
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证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-040
永信至诚科技集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月24日以电话、电子邮件及直接送达等方式发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席任金凯召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《永信至诚科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、客观、全面地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。在编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2025年第三季度财务报表未经会计师事务所审计。全体监事保证公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
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