湖北华强科技股份有限公司

2025-10-30 来源：上海证券报

（上接482版）

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025年11月07日（星期五）09:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

● 投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（office@hqtc.com）进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月07日（星期五）09:00-10:00召开2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月07日（星期五）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员有：党委书记、董事长孙光幸先生，党委副书记、董事、总经理刘榜劳先生，总会计师、总法律顾问、首席合规官孙岩先生，独立董事王广昌先生，董事会秘书赵晓芳女士。具体以当天实际参会人员为准。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年11月07日（星期五）09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年10月30日（星期四）至11月06日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（office@hqtc.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0717-6347288

邮箱：office@hqtc.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2025-050

湖北华强科技股份有限公司

关于调整董事会提名委员会召集人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整董事会提名委员会召集人的议案》，具体情况公告如下：

根据《上市公司章程指引（2025年修订）》第一百三十七条“提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数，并由独立董事担任召集人。但是国务院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规定。”以及《中央企业公司章程指引》第十四条“提名委员会主任委员由董事长担任。”之规定，拟按照《中央企业公司章程指引》的规定对公司董事会提名委员会主任委员（召集人）进行调整，由独立董事刘洪川先生变更为董事长孙光幸先生，董事会提名委员会三名委员不变。

变更后董事会提名委员会人员构成如下：

■

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2025-051

湖北华强科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月14日 14点00分

召开地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年10月28日召开的第二届董事会第十五次会议或第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2025年11月13日9:00-17:00。

（二）登记地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号董事会办公室。

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件（授权委托书格式详见附1）、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续；法定代表人/执行事务合伙人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件办理登记手续。

3、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年11月13日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

电话：0717-6347288

传真：0717-6331556

联系人：赵晓芳、宋琰

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北华强科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2025-049

湖北华强科技股份有限公司

关于续聘2025年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信审计的上市公司为693家，主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

2.投资者保护能力

截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

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3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次、纪律处分0次，涉及从业人员131名。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：许培梅，2001年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署过9家上市公司审计报告，自2024年起开始为公司提供审计服务。

项目签字注册会计师：顾欣，2015年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业；近三年签署过7家上市公司审计报告，自2024年起开始为公司提供审计服务。

项目质量复核人：王晓燕，2015年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，2012年开始在立信会计师事务所执业；近三年复核过4家上市公司审计报告，自2024年起开始为公司提供审计服务。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，也未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

立信会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2024年度财务报告和内控审计服务费用为125万元（含税费），其中财务审计费用为105万元，内控审计费用为20万元。审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

2025年的审计费用将由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定，并授权相关代表签署相关合同与文件。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计与风险管理委员会的审议意见

董事会审计与风险管理委员会认为：立信会计师事务所具有丰富的上市公司审计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力。立信会计师事务所在担任公司往年审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公开的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作，具备足够的投资者保护能力。董事会审计与风险管理委员会同意续聘立信会计师事务所担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务报告审计与内部控制审计工作，并将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月28日召开第二届董事会第十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年10月28日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，在审计过程中勤勉尽责，遵守国家有关规定及注册会计师职业规范的要求，以公允、客观的态度进行独立审计，客观、真实的反映了公司的实际经营情况，能够满足公司2025年财务报告及内部控制审计的工作需求。监事会同意继续续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北华强科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688151 证券简称：华强科技公告编号：2025-046

湖北华强科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日以现场结合视频会议的方式在公司会议室召开第二届董事会第十五次会议。本次会议的通知于2025年10月17日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长孙光幸先生主持，应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事刘榜劳先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事长孙光幸先生代为表决，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《湖北华强科技股份有限公司章程》、《湖北华强科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

听取《2025年三季度董事会及董事会授权决策事项执行情况报告》

（一）审议通过《2025年三季度总经理工作报告》

公司董事会同意《2025年三季度总经理工作报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《2025年第三季度报告》

公司董事会同意《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北华强科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，董事会同意公司不再设置监事会、监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计与风险管理委员会行使，并对《公司章程》的部分条款进行修订完善，废止《湖北华强科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。

表决结果：9票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《湖北华强科技股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

（四）审议通过《关于修订、制定公司部分基本管理制度的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的相关规定，结合本次《公司章程》修订情况和公司实际，董事会同意公司对18项现行的基本管理制度进行修订，新增3项基本管理制度。

4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案