江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2025年第三季度报告
（下转491版）
证券代码：688656 证券简称：浩欧博
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人JOHN LI、主管会计工作负责人张扬清及会计机构负责人（会计主管人员）李春丽保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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前十名股东中回购专户情况说明：江苏浩欧博生物医药股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份801,314股，占公司总股本的1.26%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：张扬清 会计机构负责人：李春丽
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：张扬清 会计机构负责人：李春丽
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江苏浩欧博生物医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：JOHN LI 主管会计工作负责人：张扬清 会计机构负责人：李春丽
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-060
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2025年10月18日发出通知，并于2025年10月28日13时在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席焦海云女士主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为：《公司2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；《公司2025年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；监事会全体成员保证《公司2025年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司2025年第三季度报告》。
2.审议通过《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并同步修订《公司章程》有关内容。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
监事会
二〇二五年十月三十日
证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-061
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》相应废止，《江苏浩欧博生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司其它治理制度中有关监事会、监事的表述及条款进行相应修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、本次修订《公司章程》的情况
鉴于公司拟取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容详见附件。
本事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度，具体情况如下：
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上述修订和制定的公司部分治理制度已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，部分制度待股东大会审议通过后生效。本次修订和制定的部分治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二五年十月三十日
附件：《公司章程》修订对照表：
1、鉴于公司将取消监事会，删除原“第七章 监事会”内容及其它章节关于“监事”、“监事会”的相关描述，由监事会行使的职权统一修改为由审计委员会行使；
2、将“股东大会”修改为“股东会”；
3、其他非实质性修订，如将“或”调整为“或者”、因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整等。
上述修订内容不再逐项列示，其他主要修订情况对比如下：
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