深圳市有方科技股份有限公司

(上接494版)

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除上述修订条款外，其他章程条款保持不变。上述对《公司章程》的修订尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。公司股东大会审议通过后，将授权公司管理层和业务人员办理工商变更登记备案等手续。上述修订最终以市场监督管理机构核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-064

深圳市有方科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，本次应出席会议的董事8名，实际出席的董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议表决情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于审议公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025年第三季度报告》并予以汇报。

经审核，董事会认为公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度报告的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》

为更好完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，公司拟取消监事会，同时因股票激励计划的实施导致注册资本变更，因此公司拟修订《公司章程》并将及时办理有关工商变更登记及章程备案等法律手续，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准，同时公司提请股东会对公司办事人员就办理《公司章程》的工商变更登记相关事项进行授权。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

（三）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》

公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规范运作，公司拟依据法规及规范性文件的最新规定，制定、修订、废止公司部分治理制度。

出席会议的董事进行分项表决，表决结果如下：

1、修订《股东会议事规则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

2、修订《董事会议事规则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

3、修订《审计委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

4、修订《提名委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

5、修订《薪酬与考核委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

6、修订《战略委员会工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

7、修订《总经理工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

8、修订《董事会秘书工作细则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

9、修订《独立董事工作制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

10、修订《独立董事专门会议制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

11、修订《信息披露管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

12、修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

13、修订《自愿信息披露管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

14、修订《内幕信息知情人管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

15、修订《重大信息内部报告制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

16、修订《募集资金管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

17、修订《对外担保管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

18、修订《关联交易管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

19、修订《对外提供财务资助管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

20、修订《对外投资管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

21、修订《规范与关联方资金往来管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

22、 修订《外汇衍生品交易管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

23、修订《内部审计制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

24、修订《投资者关系管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

25、修订《舆情管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

26、修订《董事、高级管理人员和核心技术人员所持公司股份及其变动管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

27、修订《子公司管理办法》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

28、修订《印章使用管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

29、制定《市值管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

30、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

31、制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

32、制定《会计师事务所选聘制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

33、废止《对外信息报送和使用管理制度》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

34、废止《监事会议事规则》，表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

其中1、2、9、16、17、18、19、20、21、31、34项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各项制度。

（四）《关于全资子公司将部分自用房产转为投资性房地产的议案》

公司之全资子公司东莞有方通信技术有限公司系松山湖研发总部大楼自用房产所有权人，为提高资产使用效率，公司规划将部分面积出租以获取收益，因此拟按照法律法规的要求将部分固定资产转为投资性房地产，拟出租的自用房产明细如下：

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表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。本议案无需提交股东大会审议。

（五）《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，期限一年。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。公司审计委员会已审议通过了本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2025年11月14日召开公司2025年第三次临时股东大会，提请股东大会审议本次董事会及第四届董事会第八次会议尚需股东大会审议的事项。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-067

深圳市有方科技股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）

组织形式：特殊普通合伙会计师事务所

注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1

首席合伙人：邓超

截至2024年12月31日，立信中联拥有合伙人48人，注册会计师287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数137人。

2024年度立信中联经审计的收入总额为31,555.40万元，审计业务收入为25,092.21万元，证券业务收入为9,972.20万元。2024年度，上市公司审计客户家数28家，收费总额2,438.00万元，涉及的主要行业包括制造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

2.投资者保护能力

立信中联根据有关规定投保注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额6,000万元，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

立信中联近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次。14名从业人员近三年（2022年至今）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施9次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

（二）项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：曹玮，2012年取得注册会计师执业资格，2004年开始从事审计业务，2018年开始在该所执业，2018年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署和复核过多家上市公司审计报告，具有丰富的证券审计及咨询服务经验。

项目签字注册会计师：李民聪，2015年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在立信中联执业，从2024年开始为公司提供审计服务。近三年服务过多家上市公司审计业务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人：李金才，1996年取得执业注册会计师资格，2010年开始从事上市公司审计和复核工作，参与审计和复核过多家上市公司年报审计、新三板挂牌和年报审计等证券业务。

（三）审计收费

主要基于立信中联提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2025年度审计费用预计为人民币90万元，其中：年报财务审计费用75万元，内控审计费用15万元。2024年度审计费用为75万元，由于公司业绩增长，业务量增大，审计的工作量增大，故本期审计费用较上期增加15万元，增加20%。公司董事会提请公司股东大会授权管理层根据2025年度具体的审计要求和范围对审计费用进行调整并签署相关协议。

二、聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的意见

公司召开第四届审计委员会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为立信中联具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计服务经验，在为公司提供2024年度财务和内控审计服务工作中，能够勤勉、尽职地发表独立审计意见，因此能够满足公司2025年财务和内控审计的工作要求。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-068

深圳市有方科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年11月14日 14点30分

召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层电力会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。公司将在股东大会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2025年11月10日上午9:30-11:30；下午14:00-16:00。

2、登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、邮件的方式办理登记：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

（3）股东可按以上要求以信函和邮件的方式进行登记，信函到达或邮件到达日应不迟于2025年11月10日17:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦1号楼43层

联系邮编：518131

联系电话：0755-33692165

电子邮件：nw@neoway.com

联系人：李子瑞

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市有方科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2025-065

深圳市有方科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在公司会议室现场召开第四届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议表决情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

公司根据法律、法规和公司章程的规定，编制了《2025年第三季度报告》并予以汇报。

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，期限一年。

监事会认为：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）是合规的审计机构，拥有证券、期货行业的相关资质，积累了丰富的上市公司审计经验，为公司提供2024年度审计服务的过程中能够勤勉尽职地发表独立审计意见，能够满足公司2025年度审计工作的要求，因此同意续聘信立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构。

表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《有方科技：关于续聘会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司监事会

2025年10月30日