上海北特科技股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：603009 证券简称：北特科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：截至报告期末，上海北特科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司117,198股，占公司总股本的0.035%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：上海北特科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：靳坤 主管会计工作负责人：张艳 会计机构负责人：张艳
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-054
上海北特科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月29日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁路1018号，上海龙之梦万丽酒店，10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，董事靳晓堂先生因工作原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘亚威先生因工作原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书刘功友先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》并办理登记备案事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订并制定部分管理制度的议案，该议案共11项子议案
2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：关于修订《董事、高级管理人员行为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
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4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案1、3、4需要中小投资者单独计票，其中议案1为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，除议案1外，其他议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚思静律师、李谦宜律师
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2025年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
● 上网公告文件
上海市广发律师事务所关于上海北特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。
● 报备文件
上海北特科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议。
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-055
上海北特科技股份有限公司
关于选举公司第六届董事会
职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，上海北特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将由6名董事组成，其中职工代表董事1名。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保障公司董事会的正常运作，公司于2025年10月29日召开了职工代表大会，选举邵康先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历后附）。邵康先生将与公司股东会选举产生的3名非独立董事及2名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期与公司第六届董事会任期相同。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
附件：第六届董事会职工代表董事简历
邵康，男，1985年10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2009年-2012年，上海北特金属制品有限公司(公司前身)，历任技术部助理工艺工程师、工艺工程师；2012年-2013年，重庆市前沿专利事务所，专利代理工程师；2015年-至今，历任公司市场开发部市场开发工程师、技术中心项目经理、高级项目经理、监事会主席，现任公司职工代表董事、规划部经理。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列情形。
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-056
上海北特科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年10月29日16时30分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月24日以书面形式发出。全体与会董事一致推举靳坤先生主持本次会议，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海北特科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举董事靳坤先生为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会下属各专门委员会的议案》
董事会经审议选举公司第六届董事会各专门委员会委员如下：
战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、倪宇泰、包维义
审计委员会成员：包维义（主任委员）、靳 坤、倪宇泰
提名委员会成员：包维义（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰
薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、包维义
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人包维义先生为会计专业人士。
上述人员任期中独立董事倪宇泰先生的任期自公司股东会审议通过之日至2026年12月20日，其他人员任期与第六届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
同意聘任靳晓堂先生为公司总经理；聘任张艳女士、刘功友先生为公司副总经理；聘任张艳女士为公司财务总监；聘任刘功友先生为公司第六届董事会秘书，上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，关于聘任公司财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过了《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露网站上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《北特科技2025年第三季度报告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-057
上海北特科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举
及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）于2025年10月29日召开2025年第二次临时股东大会、公司职工代表大会及第六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会成员、公司董事长及各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及相关人员。公司董事会换届完成，现将具体情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
董事长：靳坤先生
非独立董事：靳晓堂先生、张艳女士
职工代表董事：邵康先生
独立董事：包维义先生、倪宇泰先生
第六届董事会任期自公司股东会审议通过之日起三年，董事长任期与第六届董事会任期一致。
非独立董事及独立董事的简历详见公司于2025年10月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于公司董事会换届选举的公告》。
职工代表董事的简历详见公司于2025年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北特科技关于选举公司第六届董事会职工代表董事的公告》。
上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规采取市场禁入措施且期限尚未届满的情况；未发现其存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的其他情况。
上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。
二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况
战略委员会成员：靳 坤（主任委员）、倪宇泰、包维义
审计委员会成员：包维义（主任委员）、靳 坤、倪宇泰
提名委员会成员：包维义（主任委员）、靳晓堂、倪宇泰
薪酬与考核委员会成员：倪宇泰（主任委员）、靳晓堂、包维义
其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人包维义先生为会计专业人士。
上述人员任期中独立董事倪宇泰先生的任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至2026年12月20日，其他人员任期与第六届董事会任期一致。
三、公司第六届董事会聘任高级管理人员情况
总经理：靳晓堂先生
副总经理：张艳女士、刘功友先生
财务总监：张艳女士
董事会秘书：刘功友先生
上述人员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员个人简历后附。
上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现存在《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现存在被中国证监会及相关法规采取市场禁入措施且期限尚未届满的情况；未发现其存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的其他情况。
四、公司第六届董事会聘任证券事务代表情况
聘任邹丽娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。个人简历后附。
邹丽娟女士持有上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。
特此公告。
上海北特科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
附件：高级管理人员、证券事务代表简历
1、高级管理人员简历
靳晓堂：男，1986年6月出生，研究生学历,中国国籍，无境外永久居留权。2014年-至今，历任公司副总经理、公司全资子公司天津北特汽车零部件有限公司总经理，现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，其持有公司股份27,748,755股，持股比例8.20%，与公司非独立董事靳坤先生为父子关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列情形。
张艳：女，1977年12月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年-2014年，天纳克（北京）汽车减振器有限公司，历任会计、财务主管、工厂财务控制经理；2014年-2016年，天纳克中国有限公司驾乘性能事业部，历任财务控制经理、高级财务经理；2017年-2018年，北京海纳川汽车部件股份有限公司，任外派财务总监；2018年-至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列情形。
刘功友：男，1981年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，获得上海证券交易所及深圳证券交易所董事会秘书资格、中华人民共和国法律职业资格证书，并通过证券从业资格、期货从业资格考试。2010年-2012年，担任江苏正和正律师事务所执业律师；2012年-2013年，担任公司证券事务代表；2014年-2015年，历任江苏中宏投资实业有限公司董事长助理、五洲国际控股有限公司法务经理；2015年-2022年，担任友谊时光科技股份有限公司董事会秘书；2022年7月-至今，任公司副总经理、董事会秘书。
截至本公告披露日，其未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》3.2.2所列情形。
2、证券事务代表简历
邹丽娟：女，1987年4月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，非执业注册会计师、税务师、资产评估师。2011年-2015年，任华普天健会计师事务所（现容诚会计师事务所）上海分所高级审计师；2016年-2020年，历任上海十方生态园林股份有限公司审计经理、上海天亿实业控股集团有限公司审计经理；2020年10月-至今，历任公司审计主管，现任公司证券事务代表。
