常州澳弘电子股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈定红 主管会计工作负责人：唐雪松 会计机构负责人：陈惜冰
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
注：财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。
本公司自2024年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报上年同期财务报表营业成本增加5,507,138.93元，销售费用减少5,507,138.93元，不影响利润。
公司负责人：陈定红 主管会计工作负责人：唐雪松 会计机构负责人：陈惜冰
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：常州澳弘电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈定红 主管会计工作负责人：唐雪松 会计机构负责人：陈惜冰
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-045
常州澳弘电子股份有限公司
关于增选第三届董事会非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州澳弘电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》、《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》，拟增选王帅先生为公司第三届董事会非独立董事，现将有关情况公告如下:
一、关于调整董事会人数的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，将董事会成员由七名增至九名，新增一名非独立董事，一名职工代表董事，独立董事三人保持不变。职工代表董事将由职工代表大会选举产生，非职工代表董事由公司股东大会选举产生。
二、本次增选第三届董事会非独立董事的情况
公司于 2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，同意提名王帅先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》及增选董事事项之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
常州澳弘电子股份有限公司董事会
2025年10月30日
附：王帅先生简历
王帅先生：男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月至2014年7月，于银嘉连锁机构任人事主管；2014年8月至2018年8月，于常州协鑫光伏科技有限公司任人事经理；2018年9月至2021年12月，历任常州澳弘电子股份有限公司人事经理、计划部副部长；2022年1月至今，于常州澳弘电子股份有限公司任总经理助理。
截至本公告披露日，王帅先生未直接持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-043
常州澳弘电子股份有限公司
关于取消监事会、调整董事会人数
并修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等制度修订相关议案，现就相关情况公告如下：
一、取消监事会的相关情况
为贯彻落实自2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”),进一步提高公司规范化运作水平,根据《上市公司章程指引(2025年3月修订)》(以下简称“《章程指引》”)等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
二、调整董事会的相关情况
为进一步完善公司治理结构，切实维护股东、职工等各方权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司现拟将董事会人数由7人调整为9人，其中独立董事3人保持不变，非独立董事由4人调整为6人，6名非独立董事中有一名为职工代表董事。除此之外，公司第三届董事会中战略与可持续发展（ESG）委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均保持不变。
三、修订《公司章程》的相关情况
根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求,公司结合最新相关规定及上述取消监事会和调整董事会等实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订如下：
证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-043
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