三江购物俱乐部股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：601116 证券简称：三江购物
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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陈念慈股票限售：董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，遵守下列限制性规定：每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职半年内，不得转让其所持本公司股份。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
第六期员工持股计划：
本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。
第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元（不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。
截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工9名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：林嘉凯 会计机构负责人：金桑
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：林嘉凯 会计机构负责人：金桑
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：三江购物俱乐部股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈念慈 主管会计工作负责人：林嘉凯 会计机构负责人：金桑
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-054
三江购物俱乐部股份有限公司
关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于10月29日收到公司董事兼高级管理人员严谨女士的书面辞职报告，严谨女士因个人原因申请辞去轮值总裁职务。辞职后，严谨女士继续在公司担任第六届董事会董事职务。
同日，董事会收到公司高级管理人员蓝蔚先生的书面辞职报告，蓝蔚先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后，蓝蔚先生不再在公司担任任何职务。
公司于2025年10月29日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
严谨女士和蓝蔚先生不存在未履行完毕的公开承诺，且已按照相关离职管理制度做好交接工作。严谨女士在担任公司轮值总裁期间、蓝蔚先生在担任公司副总裁期间，均恪尽职守、尽职勤勉，为促进公司发展发挥了积极作用。公司董事会对严谨女士在担任公司轮值总裁期间、蓝蔚先生在担任公司副总裁期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、新聘高级管理人员的情况
公司于2025年10月29日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。（相关简历见附件）
张家付先生的任职资格符合担任上市公司相应职务的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：张家付简历
张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月18日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理，现任三江购物生鲜业务总监。
证券代码：601116 公司简称：三江购物 公告编号：2025-055
三江购物俱乐部股份有限公司
2025年第三季度经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第四号零售》《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2025年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2025年第三季度门店变动情况
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注：园丁街店建筑面积从847平方米调整到322平方米，来福士店建筑面积从3057.70平方米调整到2928.45平方米，合计减少建筑面积654.25平方米。
1.2025年第三季度开业门店情况
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截至本报告披露日，新开门店：云栖水苑店。
2.2025年第三季度关闭门店情况
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截至本报告披露日，关闭门店：澥浦店（因物业征收拆迁关店）、庄桥店。
二、2025年第三季度已签约，待开业的门店
2025年第三季度无已签约待开业的门店。
三、2025年第三季度主要经营数据
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本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用。
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：2025-053
三江购物俱乐部股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。会议通知按规定提前通过邮件发送，并确认。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈念慈先生召集。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、关于审议《三江购物2025年第三季度报告》的议案
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
本议案已经第六届董事会审计委员会会议审议通过。
二、关于审议《聘任公司高级管理人员》的议案
公司董事兼轮值总裁严谨女士因个人原因申请辞去公司轮值总裁职务，辞职后，继续在公司担任第六届董事会董事职务。
因公司业务发展需要，根据董事长提名，并经董事会提名委员会审核，拟聘任张家付先生为公司副总裁、轮值总裁，任期至本届董事会届满。
按以下顺序循环当值：
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注：最后一期当值截止日期将根据换届时间而有所变化。
个人简历见附件。
表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。（详见上海证券交易所网站）
特此公告。
三江购物俱乐部股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：张家付简历
张家付先生，中国国籍，无境外居留权，1988年10月18日出生，本科学历。曾任三江购物门店店长、区域总经理、农产品基地开发总经理，现任三江购物生鲜业务总监。
