吉林利源精制股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-073

吉林利源精制股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月25日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次董事会由董事长许明哲先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：002501 证券简称：利源股份 公告编号：2025-074

吉林利源精制股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月25日以通讯、书面报告或网络等方式发出。本次会议由监事会主席马勇先生主持，会议采取现场结合通讯方式进行了表决。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《关于2025年第三季度报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对、0票回避

公司根据2025年第三季度实际情况，编制了《2025年第三季度报告》。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2025年10月30日