上海健麾信息技术股份有限公司
（上接553版）
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
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本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提减值准备计入信用减值损失科目，2025年前三季度公司合并报表口径计提信用减值损失合计2,421.29万元，对公司合并报表利润总额影响2,421.29万元。
本次计提信用减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，能够更加真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、其他说明
本次计提的各项资产减值准备相关财务数据未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-034
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2025年10月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2025年10月22日通过电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司董事长戴建伟先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司在对2025年第三季度的经营成果、财务状况等信息进行总结的基础上编制了《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金不超过9,300.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。
3、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司董事会提请召开公司2025年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《上海健麾信息技术股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。
4、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新要求，为进一步促进公司规范运作，保持公司内部制度与新施行的法律法规相关条款的一致性，结合公司实际并参考《公司章程》的修订情况，拟对《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》等16项制度进行修订。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
其中《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办法》《上海健麾信息技术股份有限公司对外投资管理制度》《上海健麾信息技术股份有限公司对外担保管理制度》《上海健麾信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《上海健麾信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等6项制度尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2025-035
上海健麾信息技术股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年10月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料已于2025年10月22日通过电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事均亲自出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席刘羽洋先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
1、审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。在报告编制过程中，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金不超过9,300.00万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率、节省公司财务费用支出，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的行为。公司履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，符合公司全体股东的利益。我们同意公司本次使用闲置募集资金9,300.00万元临时补充流动资金。
表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-032）。
特此公告。
上海健麾信息技术股份有限公司监事会
2025年10月30日
