汇通建设集团股份有限公司

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上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记备案工作，以上变更内容以工商登记机关最终核准结果为准。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订及制定公司部分制度，具体变更情况如下：

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特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-080

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次监事会会议通知和资料于2025年10月19日通过电子邮件和专人送达的形式发出。

（三）本次监事会会议于2025年10月29日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

（五）本次监事会会议由监事会主席杨永海先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

监事会审阅了《公司2025年第三季度报告》，发表如下审核意见：

（1）公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）经审议，公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司2025年第三季度报告的实际情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，计提后能更加公允地反映了公司资产价值、财务状况和经营成果，同意公司本次计提资产减值准备议案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司监事会

2025年10月30日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-079

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知和资料于2025年10月19日通过专人送达、电子邮件等形式发出。会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议由公司董事长张忠强先生主持召开。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通建设集团股份有限公司2025年第三季度报告》。

2、审议通过了《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。

3、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及需求，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并增设职工董事。同时拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《汇通建设集团股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续章程备案等相关事宜。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

4、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟修订及制定公司部分制度。

表决结果如下：

4.01、修订《股东会议事规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.02、修订《董事会议事规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.03、修订《独立董事工作制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.04、修订《董事会战略规划委员会工作规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.05、修订《董事会提名与薪酬考核委员会工作规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.06、修订《董事会审计委员会工作规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.07、修订《总经理工作细则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.08、修订《董事会秘书工作细则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.09、修订《募集资金管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.10、修订《对外担保管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.11、修订《关联交易管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.12、修订《投资管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.13、修订《累积投票制度实施细则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.14、修订《内幕信息知情人登记管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.15、修订《重大信息内部报告制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.16、修订《投资者关系管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.17、修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.18、修订《信息披露管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.19、修订《独立董事年报工作制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.20、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.21、修订《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.22、修订《规范与关联方资金往来制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.23、修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.24、修订《可转换公司债券持有人会议规则》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.25、修订《会计师事务所选聘制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.26、修订《独立董事专门会议工作制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.27、制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.28、制定《子公司管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权；

4.29、制定《市值管理制度》，11票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案拟修订的制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度实施细则》《可转换公司债券持有人会议规则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》

董事会认为：公司第二届董事会非独立董事候选人张馨文女士的提名和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议通过。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

议案获通过，本议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事辞职暨选举非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告》。

6、审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对董事会战略规划委员会、董事会审计委员会、董事会提名与薪酬考核委员会的委员及主任进行调整。具体调整情况如下：

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上述董事会各专门委员会委员及主任委员调整后，其任期与公司第二届董事会任期一致。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团关于董事辞职暨选举非独立董事并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告》。

7、审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权，议案获通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《汇通集团2025年第三次临时股东大会通知》。

特此公告。

汇通建设集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-084

债券代码：113665 债券简称：汇通转债

汇通建设集团股份有限公司

关于董事辞职暨补选非独立董事并调整部分董事会

专门委员会人员组成的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月29日收到公司非独立董事张忠山先生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

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(二)离任对公司的影响

公司董事会于2025年10月29日收到公司非独立董事张忠山先生、张中奎先生，独立董事张鹏先生递交的书面辞职报告，因个人原因，张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、独立董事及董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效，张鹏先生辞职后不在公司担任其他职务。

上述董事的辞职不会导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数，不会导致董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定。辞职后张忠山先生、张中奎先生仍为公司实际控制人，且将继续履行公开承诺，具体承诺事项履行情况详见公司《2025年半年度报告》。截至2025年10月29日，张忠山先生、张中奎先生分别持有公司106,716,666股、25,333,333股股票，持有的公司股份将严格按照相关监管规定进行管理。

张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为提高公司规范运作及持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对张忠山先生、张中奎先生、张鹏先生任职期间为公司发展所做出的积极贡献表示衷心感谢！

二、增选非独立董事的情况

2025年10月29日，公司召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名张馨文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，在股东大会批准张馨文女士当选公司非独立董事后，由其担任公司战略规划委员会委员。任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张馨文女士的任职资格已经公司董事会提名与薪酬考核委员会事前审核，将提交公司股东大会审议。

三、调整董事会专门委员会委员情况

（下转560版）