苏州世华新材料科技股份有限公司
(上接570版)
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或回购专用证券账户中股份数量发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配现金红利金额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了本利润分配方案，董事会认为：本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年10月29日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了本利润分配方案，监事会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2025-048
苏州世华新材料科技股份有限公司
关于增加注册资本、变更经营范围、取消监事会、
修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、
制定及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本的议案》《关于变更经营范围的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订<独立董事工作制度>等制度的议案》和《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州世华新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2025﹞1714号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,751,479股，实际募集资金总额为599,999,990.20元，扣除发行费用9,061,329.99元（不含税）后，实际募集资金净额为590,938,660.21元。上述募集资金实际到位时间为2025年9月11日，已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《苏州世华新材料科技股份有限公司验资报告》(苏公W[2025]B053号)。本次发行后，公司注册资本由人民币262,631,312元变更为人民币280,382,791元，公司股份总数由262,631,312股变更为280,382,791股。
二、拟变更经营范围的情况
根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准，具体情况如下：
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三、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》（以下简称“《过渡期安排》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置、监事及监事会主席随之取消，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职权。
四、修订《公司章程》及其附件的情况
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《过渡期安排》《章程指引》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司增加注册资本、拟变更经营范围、取消监事会等实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订完善。提请股东会授权公司董事长或其授权人员及时向工商登记机关办理工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。公司章程的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上予以披露，敬请投资者查阅。
本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东会进行审议。
五、修订部分治理制度
为进一步促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，对公司部分治理制度进行了修订和完善，具体明细如下：
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上述拟制定和修订的治理制度已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东会审议。
上述制定和修订的部分治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
苏州世华新材料科技股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：
《公司章程》修订对照表
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注：本次修订涉及的条目较多，以下修订事项不在《公司章程》修订对照表中逐项列示：
1、将“股东大会”表述调整为“股东会”；
2、因取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，删除并修改“监事会”、“监事”相关条款及表述；
3、用于描述期间、比例等内容的阿拉伯数字与中文小写数字之间的修改，如“1年”改为“一年”、“百分之一”改为“1%”；
4、因增删条款导致全文条款序号递进或者退位，以及由此产生的内部交叉引用序号变化；
5、为文字或语句规范而作的标点、语序、连接词、助词等非实质性调整。
