芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-079

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议（临时）于2025年10月29日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次董事会会议于2025年10月24日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利2025年第三季度报告》。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

经审查，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，并且解锁条件已成就。

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定，在本次员工持股计划的持有人中，有2人的2024年度个人绩效考核评分等级为“C”，解锁系数为80%，对应解锁标的股票数量为5,600股；其余持有人的2024年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为100%，对应解锁标的股票数量为291,196股。综上，公司2021年第一期员工持股计划本次解锁标的股票数量为296,796股，占目前公司总股本的0.05%。

具体内容详见公司2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-082）。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议已就本议案向董事会提出建议，认为持有人的绩效考核结果满足了对应的解锁条件，公司2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》等相关规定。

三、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2025年10月30日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-083

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月03日（星期一）至11月07日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 investor@btl-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日 （星期一） 14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年11月10日（星期一） 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：袁永彬先生

董事会秘书：陈忠喜先生

财务总监：王孝杰女士

独立董事： 马黎珺女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月10日（星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月03日（星期一）至11月07日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过 investor@btl-auto.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人： 张女士

电话：0553-5669308

邮箱： investor@btl-auto.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

2025年10月30日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-082

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于2021年第一期员工持股计划

第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年10月29日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第二个锁定期于2025年10月21日届满，现将有关事项说明如下：

一、2021年第一期员工持股计划实施进展

1、2021年6月24日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十九次会议， 2021年7月12日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2021年第一期员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施2021年第一期员工持股计划。北京市竞天公诚律师事务所为相关事项出具了法律意见书。

2、2021年10月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的1,064,985股已于2021年10月21日以非交易过户的方式过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户中。本次员工持股计划持有人受让公司回购股票的价格为15.15元/股。

3、公司进行了2023年度权益分派，以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份的总股本为基数，以资本公积金向全体股东10股转增4股，转赠后，本次员工持股计划授予的股份总数量为1,490,979股。

4、2024 年9月24日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》和《关于修订〈芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法〉的议案》，同意对公司2021年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已就上述议案内容向董事会提出建议。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。

5、2024年10月29日，公司召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就上述议案内容向董事会提出建议。本员工持股计划锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁比例为本员工持股计划持有股票总数的30%。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

6、2024年12月17日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订2021年第一期员工持股计划及摘要、管理办法的议案》，同意对公司2021年第一期员工持股计划及相关文件进行修订。公司第四届董事会薪酬与考核委员会2024 年第二次会议已就上述议案内容向董事会提出建议。根据公司股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。

7、2025年10月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司第四届董事会薪酬与考核委员会已就上述议案内容向董事会提出建议。本员工持股计划第二个锁定期已届满，解锁条件已成就，解锁标的股票数量为296,796股。根据公司2019年第二次临时股东大会的授权，相关事项无需再提交股东大会审议。

二、2021年第一期员工持股计划锁定期届满及解锁条件成就情况

（一）锁定期届满情况

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定，本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算；锁定期最长60个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起36个月后开始分三期解锁，解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满36个月、48个月、60个月，每期解锁的标的股票比例分别为30%、20%、50%。在锁定期内，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利时，本员工持股计划因持有公司股票而新取得的股票一并锁定，该等股票的解锁期与相对应股票相同。

2021年10月21日，公司以非交易过户的方式将股票过户至公司2021年第一期员工持股计划专用证券账户中。根据上述锁定期及解锁安排，本员工持股计划的第二个锁定期于2025年10月21日届满。

（二）解锁条件成就情况

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定，员工持股计划的业绩考核如下：

持有人的标的股票权益将自本员工持股计划经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起的36个月后依据各年度持有人业绩考核结果分配至持有人。

公司依据员工的工作业绩、工作能力和工作态度达标情况做出绩效考核。员工个人考核评价结果分为 A、B、C、D、E 五个等级，分别对应解锁标的股票系数如下：

■

个人解锁标的股票权益数量=目标解锁数量*解锁系数

若持有人绩效考核不合格，则该持有人持有的本员工持股计划份额应解锁部分不得解锁，由管理委员会收回，择机出售后以该持有人出资金额加上资金利息（按照中国人民银行同期活期存款利率计息）与售出金额孰低值返还个人，剩余部分（如有）上缴公司并归属于公司。

经公司审查，在本员工持股计划的持有人中，有2人的2024年度个人绩效考核评分等级为“C”，该2人的解锁系数为80%，对应解锁标的股票数量为5,600股；其余持有人的2024年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为100%，对应解锁标的股票数量为291,196股。

综上，公司2021年第一期员工持股计划第二个锁定期解锁条件已成就，本次解锁标的股票数量为296,796股，占目前公司总股本的0.05%。

三、员工持股计划锁定期届满的后续安排及交易限制

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定：锁定期满后，存续期内，管理委员会有权根据员工持股计划的安排和当时市场的情况，自行出售所购买的标的股票或将标的股票过户至当期员工持股计划份额持有人。

对于持有人持有的未能解锁部分的股票份额，由管理委员收回，并按照本员工持股计划的规定进行处理。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的相关规定。

四、本员工持股计划的存续、变更和终止

（一）员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日时起计算；

2、本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产或过户完毕时，本员工持股计划可提前终止；

3、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长；

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现或过户完毕时，经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）员工持股计划的变更

本员工持股计划设立后的变更，包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据及名单等事项，应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意，并提交公司董事会审议通过。

（三）员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后，持有人会议未作出有效的延长存续期的决议的，则本员工持股计划自行终止；

2、本员工持股计划的锁定期满后，当员工持股计划所持资产均为货币性资金且完成全部权益归属时，本员工持股计划可提前终止；

3、除前述自动终止、提前终止外，存续期内，本员工持股计划的终止应当经出席持有人会议的持有人所持50%以上（不含50%）份额同意并提交公司董事会审议通过，并及时披露相关决议。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会对2021年第一期员工持股计划解锁条件是否成就进行了核查，认为持有人的绩效考核结果满足了对应的解锁条件，公司2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满，解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》等相关规定。

六、其他相关说明

公司将持续关注本次员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-080

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2025年10月29日下午14:00在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开，本次监事会会议于2025年10月24日以邮件方式发出会议通知。本次会议由公司监事会主席张昊先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

经审查，本次员工持股计划的第二个锁定期届满，并且解锁条件已成就。

根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划（二次修订稿）》的相关规定，在本次员工持股计划的持有人中，有2人的2024年度个人绩效考核评分等级为“C”，解锁系数为80%，对应解锁标的股票数量为5,600股；其余持有人的2024年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为100%，对应解锁标的股票数量为291,196股。综上，公司2021年第一期员工持股计划本次解锁标的股票数量为296,796股，占目前公司总股本的0.05%。

具体内容详见公司2025年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于2021年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2025-082）。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2025年10月30日