浙江大丰实业股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：603081 证券简称：大丰实业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丰华 主管会计工作负责人：洪军辉 会计机构负责人：洪军辉
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：丰华 主管会计工作负责人：洪军辉 会计机构负责人：洪军辉
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丰华 主管会计工作负责人：洪军辉 会计机构负责人：洪军辉
母公司资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：丰华 主管会计工作负责人：洪军辉 会计机构负责人：洪军辉
母公司利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：丰华 主管会计工作负责人：洪军辉 会计机构负责人：洪军辉
母公司现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江大丰实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：丰华 主管会计工作负责人：洪军辉 会计机构负责人：洪军辉
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司董事会
2025年10月29日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-059
浙江大丰实业股份有限公司
关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于2025年10月29日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，于第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本
1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205号”文核准，公司于2019年3月27日公开发行了630万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为63,000万元（含发行费用），期限6年。自2025年3月27日起，公司发行的“大丰转债”在上海证券交易所摘牌。2024年3月31日至2025年3月26日期间，转股股数为27,483,968股，公司注册资本增加27,483,968元，公司总股本增加27,483,968股。
2、根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及2021年第一次临时股东会的授权，公司对2021年限制性股票激励计划中已离职的6名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票154,800股（其中首次授予部分为129,600股，预留授予部分为25,200股）,以及2023年业绩考核未达标未能解锁的2,977,800股（其中首次授予部分为2,678,400股，预留授予部分为299,400股），合计已获授但尚未解除限售的限制性股票共3,132,600股（其中首次授予部分2,808,000股，预留授予部分324,600股）进行回购注销。注销日为2025年6月18日，公司注册资本减少3,132,600元，公司总股本减少3,132,600股。
3、公司分别于2025年4月27日和2025年5月26日召开了第四届董事会第二十次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的10,893,719股股份用途由“用于转换公司可转债”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销日为2025年9月25日，公司注册资本减少10,893,719元，公司总股本减少10,893,719股。
综上所述，公司注册资本由409,041,500元变更为422,499,149元，总股本由409,041,500股变更为422,499,149股。
二、取消监事会并修订《公司章程》的情况
基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。
以下是对《公司章程》中的相关条款进行修订的情况：
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(下转574版)
