浙江大丰实业股份有限公司
(上接573版)
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本次《公司章程》修订后，关于“监事会”和“监事”的表述将统一删除，并相应删除“第七章监事会”章节。同时，为适用《公司法》措辞而将《公司章程》中“股东大会”的表述统一调整为“股东会”。原《公司章程》中不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整等，未在上述表格中对比列示。
该议案获本次董事会会议审议通过后，将提请股东会审议。待股东会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》条款的变更最终以登记机关核准登记内容为准。
三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
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上述拟修订、制定的若干公司治理制度已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，其中第1-8项制度尚需股东会审议通过后生效。上述修订、制定的制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年10月30日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-057
浙江大丰实业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 公司全体监事出席了本次会议。
● 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2025年10月29日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3名，出席会议监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和《浙江大丰实业股份有限公司章程》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东会审议。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
监事会
2025年10月30日
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-058
浙江大丰实业股份有限公司
关于独立董事辞任暨补选独立董事
并调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下:
一、独立董事离任情况
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，费忠新先生的离任将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》及《浙江大丰实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，在新任独立董事就任前，费忠新先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。
费忠新先生向公司董事会确认其与公司董事会不存在意见分歧，亦无其他需要向股东、债权人及交易所说明的事项。其任期届满离任不会影响公司董事会依法规范运作和公司的正常经营。
费忠新先生在担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对费忠新先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选独立董事情况
为保证公司董事会及各专门委员会的规范运作，公司董事会提名周亚力先生为公司第四届董事会独立董事候选人，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名周亚力先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周亚力先生的任职资格尚需监管部门核准，尚需提交公司股东会审议通过。
三、调整董事会专门委员会成员情况
公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》，鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下
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公司第四届董事会下设专门委员会成员任期与第四届董事会任期一致。周亚力先生在董事会专门委员会的任职经公司股东会审议通过其独立董事任职之日起生效。
特此公告。
浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2025年10月30日
附：独立董事候选人简历
周亚力先生，男，1961年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，注册会计师，现任宁波远洋运输股份有限公司独立董事，杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事。周亚力先生1984年参加工作，历任浙江国华会计师事务所注册会计师，香港何铁文会计师行审计员，浙江工商大学助教、讲师、副教授，广宇集团股份有限公司独立董事，浙江台华新材料股份有限公司独立董事，浙江海翔药业股份有限公司独立董事，浙江东晶电子股份有限公司独立董事，浙江天达环保股份有限公司独立董事，金圆水泥股份有限公司（后更名为“金圆环保股份有限公司”）独立董事，顺发恒业股份有限公司独立董事，贝因美股份有限公司独立董事，浙江仙通橡塑股份有限公司独立董事，浙江优全护理用品科技股份有限公司独立董事，浙江健盛集团股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，周亚力先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条所列的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。
证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-061
浙江大丰实业股份有限公司
关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月13日（星期四）13:00-14:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月06日（星期四）至11月12日（星期三）
16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（stock@chinadafeng.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月13日 （星期四） 13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
(下转575版)
