舍得酒业股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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注：前10名股东及前10名无限售条件股东中存在“舍得酒业股份有限公司回购专用证券账户”， 截

至本报告期末，持有公司股份4,194,299股，占公司总股本的1.26%,未在上述股东持股情况中列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：钟龄瑶 会计机构负责人：张小清

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：钟龄瑶 会计机构负责人：张小清

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：舍得酒业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：蒲吉洲 主管会计工作负责人：钟龄瑶 会计机构负责人：张小清

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-048

舍得酒业股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日以通讯方式召开了第十一届董事会第十八次会议，有关本次会议的通知，已于2025年10月23日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒲吉洲先生主持，经与会董事认真讨论，以记名投票表决，审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2025年第三季度报告》。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司第十一届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业2025年第三季度报告》。

二、审议通过《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》。

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销，公司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股，公司注册资本由人民币33,312.2441万元变更为人民币33,275.8879万元。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。同时，综合考虑治理规范要求并结合具体实际，同意董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事。

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行全面梳理和修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

三、逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，同意公司对相关治理制度进行修订、制定，具体审议情况如下：

3.01审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03审议通过《关于修订〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.04审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05审议通过《关于修订〈公司独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.06审议通过《关于修订〈公司关联交易管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07审议通过《关于修订〈公司对外投资管理办法〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08审议通过《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.09审议通过《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.10审议通过《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.11审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.12审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.13审议通过《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.14审议通过《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.15审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.16审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.17审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.18审议通过《关于制定〈公司总裁工作细则〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.19审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3.20审议通过《关于重新制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-049）。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，召开时间另行通知。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：600702 证券简称：舍得酒业 公告编号：2025-049

舍得酒业股份有限公司

关于减少注册资本、取消监事会、

增加董事会席位并修订《公司章程》

及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

舍得酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于减少注册资本、取消监事会、增加董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体内容公告如下：

一、减少注册资本的情况

鉴于公司2022年限制性股票激励计划中何敏、景磊磊等4名激励对象已离职，公司2024年业绩未满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期的考核目标，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司决定回购注销上述涉及的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计36.3562万股。本次限制性股票已于2025年8月29日完成注销，公司股份总数由33,312.2441万股变更为33,275.8879万股，公司注册资本由人民币33,312.2441万元变更为人民币33,275.8879万元。

二、取消监事会、增加董事会席位的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。公司对各位监事在任职期间的勤勉工作及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》要求，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表。综合考虑治理规范要求并结合具体实际，公司拟将董事会席位由9名增加至11名，新增1名独立董事及1名职工代表董事，其中，职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生。

三、修订《公司章程》相关条款

基于上述事项，为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行全面梳理和修订，具体修订内容详见附件。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舍得酒业公司章程》（2025年10月修订）。

四、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》相关条款和公司实际情况，公司拟对相关治理制度进行修订、制定，具体如下表：

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上述部分治理制度尚需提交公司股东大会审议，修订后及新制定的治理制度全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：《公司章程》修订对照表

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（下转622版）