万控智造股份有限公司
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● 投资者可于2025年11月05日（星期三）至11月11日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月12日（星期三）11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2025年11月12日（星期三）11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长兼总经理木晓东先生、副总经理兼董事会秘书郑键锋先生、副总经理兼财务负责人胡洁梅女士以及独立董事颜文俊先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月12日（星期三）11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月05日（星期三）至11月11日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wkdb@wecome.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务部
电话：0577-57189098
邮箱：wkdb@wecome.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-049
万控智造股份有限公司
关于募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”及“技术研发中心建设项目”进行延期，将其达到预定可使用状态的日期调整至2026年10月。有关本次募集资金投资项目延期的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股6,000万股，每股面值1元，每股发行价格9.42元，募集资金总额为565,200,000.00元。坐扣承销及保荐费38,679,245.28元后的募集资金金额为526,520,754.72元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月7日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用22,181,859.65元后，募集资金净额为504,338,895.07元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 《万控智造股份有限公司验资报告》（天健验[2022]75号）。
二、募集资金投资项目概况
公司首次公开发行股票的募集资金用于实施以下募集资金投资项目：
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三、募集资金存放及余额
截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金存放及余额情况如下：
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注：账户余额含利息。
四、募集资金使用情况
截至2025年9月30日，公司募集资金的使用情况如下：
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五、本次募集资金投资项目延期的具体情况
（一）募集资金投资项目延期的基本情况
公司基于当前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途等不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行调整，具体情况如下：
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注：经公司于2024年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期由2024年10月延期至2025年10月。具体详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-027）。
（二）募集资金投资项目延期的原因
公司按照募集资金投资项目的总体规划，审慎使用募集资金并合理实施项目建设。然而，在募集资金投资项目的实际建设过程中，受整体市场环境、行业发展及内部业务经营等因素影响，项目投入进度有所放缓。
为尽可能降低投资风险、提升资金使用效率，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，公司对募集资金投资项目的设备安装、软硬件配置及基础设施建设实施动态把控。其中，“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”已完成厂房建设、主要设备产线安装等关键工程，整体投入进度已超过80%，2023年开始逐步投入使用，并产生经济效益。在保障产能充足的前提下，公司根据业务开拓及产能需求释放节奏，对该项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入，最大限度实现资源的高效配置。“技术研发中心建设项目”的大楼主体建造工程已于2024年竣工，为兼顾产品开发和经营效益，在切实保障研发工作有序推进和产品开发战略的基础上，实施成本精细化管控，通过分阶段购置先进研发装备、充分挖掘利用现有研发设备和系统，有效降低项目建设成本、优化研发费用支出。
在统筹兼顾公司业务发展需求与经营效益的基础上，经公司管理层审慎评估，拟将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由2025年10月调整至2026年10月。公司将密切关注市场环境变化，结合自身实际情况，合理规划募集资金投资项目建设进度，加强对项目实施过程中的动态控制，优化资源配置，同时加强对募集资金使用的管理和监督。
（三）募集资金投资项目延期的影响
本次募集资金投资项目延期系公司基于内外部环境变化、项目实施现状及公司经营发展需求做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募集资金投资项目的资金用途、投资规模、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司战略发展需求。本次募集资金投资项目延期遵循中国证监会、上海证券交易所等有关募集资金管理的规定，与公司的发展规划保持一致。后续公司将动态跟踪募集资金投资项目建设进度，统筹考量宏观经济走势、市场环境变化及业务发展需求，合理推进项目建设和资金投放，确保募集资金使用的合规、高效。
六、履行的决策程序
公司于2025年10月29日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将 “智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”及“技术研发中心建设项目”进行延期，将其达到预定可使用状态的日期调整至2026年10月。
公司第三届董事会战略委员会第一次会议于2025年10月27日召开，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已履行了必要的审批程序。本次募集资金投资项目延期事项不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-048
万控智造股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，并以通讯方式进行表决。公司已于2025年10月24日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2025年第三季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案无需提请公司股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”及“技术研发中心建设项目”进行延期，将其达到预定可使用状态的日期调整至2026年10月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。公司第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过了该议案。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案无需提请公司股东会审议。
特此公告。
万控智造股份有限公司董事会
2025年10月30日
