浙江华友钴业股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-121

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2025年10月24日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人（其中8人以通讯方式出席）。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，不存在不能授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形，同意确定以2025年10月29日为本次限制性股票的预留授予日，向302名激励对象授予共计111.10万股预留部分的限制性股票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-122）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

同意公司全资子公司HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“HUAJUN”） 与参股公司PT ETERNAL NICKEL INDUSTRY（中文名：永恒镍业有限公司，以下简称“ENI”）签署《股东借款协议》。同意HUAJUN向ENI提供4,290万美元的股东借款，借款利率为6%，用于ENI业务发展，借款期限为3年，自ENI收到借款之日起计算。

董事会认为：HUAJUN本次向ENI提供财务资助，是用于支持ENI业务发展，有利于公司进一步深化印尼镍业务布局。ENI其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。本次财务资助资金为上市公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况和财务状况，定期检查借款资金的使用情况，严格审批成本费用支出，确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2025-123）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

同意公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东会。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-124）。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-123

浙江华友钴业股份有限公司

关于对外提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟通过全资子公司HUAJUN按持股比例向参股公司ENI提供4,290万美元的股东借款，期限3年，借款利率为6%。

● 本次财务资助事项已经公司第六届董事会第三十六次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东会审议。

● 公司将密切关注资助对象的经营情况和财务状况，评估风险变化，确保财务资助对象按照协议约定按时还款付息，保证公司资金安全。虽然公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，但仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

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（二）内部决策程序

公司于2025年10月29日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意HUAJUN向ENI提供4,290万美元的股东借款，并签署《股东借款协议》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外提供财务资助事项尚需提交股东会审议。

（三）提供财务资助的原因

ENI成立于2023年，主要进行电解镍产品冶炼，目前尚处于产能爬坡期，为解决参股公司ENI业务发展的资金需求，公司作为其股东之一，拟与其他股东按照出资比例以同等条件提供借款。

本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

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（二）被资助对象的资信或信用等级状况

ENI履约能力良好，不存在被列为失信被执行人及其他失信情况。公司上一个会计年度向ENI提供财务资助合计1560万美元，截至2025年9月末，财务资助余额为780万美元，不存在到期后未能及时清偿的情形。

（三）与被资助对象的关系

公司通过全资子公司HUAJUN持有ENI 39%的股权，ENI不是公司的关联参股公司。

（四）ENI其他股东基本情况

1、其他股东一

公司名称：GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.

注册资本：1美元

单位类型：私人股份有限公司

成立日期：2023年3月10日

股权结构：Perlux Limited 持有其100%的股权

经营范围：投资

GUNDRAK INTERNATIONAL PTE. LTD.为ENI的控股股东，持股比例54%，与公司不存在任何关联关系。

2、其他股东二

公司名称：SEAH CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION,.

注册资本：180,321,750,000韩元

单位类型：私人股份有限公司

成立日期：2015年3月19日

股权结构：SeAH Besteel Holdings Corporation持有其100%的股权

经营范围：采用热轧、热挤压和热拔工艺制造钢材产品

SEAH CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION,.为ENI的参股股东，持股比例为5%，与公司不存在任何关联关系。

3、其他股东三

公司名称：JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.

注册资本：1美元

单位类型：私人股份有限公司

成立日期：2023年3月14日

股权结构：AURORA (HONG KONG) TRADING DEVELOPMENT LIMITED持有其100%的股权

经营范围：投资

JINKINS INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD.为ENI的参股股东，持股比例2%，与公司不存在任何关联关系。

（五）本次财务资助ENI其他股东均按出资比例和同等条件向ENI提供股东借款。

三、财务资助协议的主要内容

借款金额：4,290万美元

借款期限：期限为3年，自ENI收到借款之日起开始计算

借款利率：年利率6%，按余额计息

其他重要条款：本协议应适用印尼法律。因本协议引起或与本协议相关的任何争议，包括合同的存在、效力和终止等问题，应提交香港国际仲裁中心依照该机构受理时有效的仲裁规则在香港予以解决。

四、财务资助风险分析及风控措施

本次财务资助将为ENI业务发展提供资金支持。本次财务资助条件公允，各股东按持股比例和同等条件提供股东借款，符合公平合理原则。公司将在提供财务资助的同时，通过委派的管理人员对ENI的经营管理、资金流向、还款情况进行监控，密切关注其经营情况和财务状况，评估风险变化，督促财务资助对象还款付息，确保资金安全。如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，降低财务资助风险。

五、董事会意见

公司董事会认为：HUAJUN本次向ENI提供财务资助，是用于支持ENI业务发展，有利于公司进一步深化印尼镍业务布局。ENI其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款，本次财务资助公平合理，不存在损害公司利益的行为。本次财务资助资金为上市公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保证上述借款能够及时收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况和财务状况，定期检查借款资金的使用情况，严格审批成本费用支出，确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

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特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码：603799 证券简称：华友钴业 公告编号：2025-124

浙江华友钴业股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年11月19日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月19日 13 点 30分

召开地点：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号浙江华友钴业股份有限公 司研发大楼一楼一号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月19日

至2025年11月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2025年10月29日召开的公司第六届董事会第三十六次会议审议通过。相关公告刊登在2025年10月30日的《中国证券报》《上海证券报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或邮件方式进行登记，须在登记时间2025年11月14日下午17:00前送达，传真或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

4、根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

5、存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东会上担任其代表，如果一名以上的人士获得授权，则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类，授权书由存托人授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人（或其代理人）出席会议。

（二）登记地点：浙江华友钴业股份有限公司证券管理部

联系地址：浙江省桐乡经济开发区梧振东路79号

联系人：李瑞、何晴

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