河南羚锐制药股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：600285 证券简称：羚锐制药
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-032号
河南羚锐制药股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于2025年10月22日以通讯方式发出通知,并于2025年10月28日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议通过《2025年第三季度报告》
本议案在提交公司董事会审议前已经公司第九届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《羚锐制药2025年第三季度报告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权
二、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《羚锐制药关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
三、审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司同日披露的《羚锐制药关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权
本议案审议的制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理办法》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公司同日披露的《羚锐制药关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果： 9票赞成， 0票反对， 0票弃权
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 公告编号：2025-033号
河南羚锐制药股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，并同意提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会情况
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《河南羚锐制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求继续履行职责，维护公司及全体股东的合法利益。
二、修订《公司章程》情况
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
本次修订主要内容为统一将“股东大会”修改为“股东会”；删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接等，并规范了部分条款表述。此外，如因上述删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整以及不影响条款实际含义的表述调整等非实质变更，不再逐条列示。《公司章程》主要条款修订对照情况如下：
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（下转678版）
