江苏如通石油机械股份有限公司 2025年第三季度报告
（下转680版）
证券代码：603036 证券简称：如通股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：江苏如通石油机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：曾智斌 主管会计工作负责人：镇国毅 会计机构负责人：镇国毅
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-017
江苏如通石油机械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日确认通过书面、电话等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届董事会第九次会议通知》，公司第五届董事会第九次会议于2025年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长曾智斌先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《如通股份关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、逐项审议通过了《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》
3.1、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.6、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.7、审议通过了《关于修订〈重大信息报告制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.8、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.9、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.10、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.11、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.12、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.13、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.14、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.15、审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.16、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.17、审议通过了《关于修订〈内部审计工作制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3.18、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-018
江苏如通石油机械股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月22日通过书面、电话等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第五届监事会第七次会议决议通知》，公司第五届监事会第七次会议决议于2025年10月28日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席秦啸女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2025年第三季度报告的议案》；
全体监事认为：公司2025年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；
全体监事认为：根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使，《监事会议事规则》相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司监事会
2025年10月30日
证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2025-019
江苏如通石油机械股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于制定、修订、废止部分规则制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的说明
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。在此背景下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。
相关制度修订情况如下：
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二、公司章程修订情况
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，
1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
2、整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”等表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人；
3、“或”替换为“或者”；
4、因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
本次具体修改内容如下：
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