福建火炬电子科技股份有限公司 2025年第三季度报告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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注：涉及金额为年初至报告期末金额。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 股份回购情况
公司2025年度回购方案经第六届董事会第二十三次会议全票审议通过，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于 3,000 万元、不超过 5,000 万元，回购价格不超过 47 元/股，回购期限自 2025 年 8 月 15 日至 2026 年 8 月 14 日。
报告期内，公司已完成回购事项，实际回购公司股份 1,295,884 股，占公司总股本的 0.27%，回购最高价格 39.50 元/股，回购最低价格 37.18 元/股，回购均价 38.58 元/股，使用资金总额 4,999.07 万元（不含交易手续费）。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：福建火炬电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：蔡劲军 主管会计工作负责人：周焕椿 会计机构负责人：周焕椿
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
福建火炬电子科技股份有限公司董事会
2025年10月28日
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2025-070
福建火炬电子科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及经营范围暨
修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下：
一、变更注册资本情况
公司公开发行可转换公司债券已于2025年4月23日在上海证券交易所摘牌，自2024年1月1日至2025年4月22日，累计转股17,227,477股，因此，公司拟相应增加注册资本。
本次变更完成后，公司营业执照上的注册资本将由人民币45,833.9154万元变更为47,556.6631万元；总股本将由458,339,154股变更为475,566,631股。
二、变更经营范围情况
根据公司战略规划及实际经营情况，为主营业务发展和产业链延伸提供更完善的配套服务支持，本次拟新增“许可项目：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”，具体变更情况如下：
变更前：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
变更后：一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：检验检测服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
三、取消监事会情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、中国证监会《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，曾小力监事会主席及监事职务、李莉监事职务自然免除。监事会的职权由董事会审计委员会承接，董事会审计委员会成员由董事会选举产生。同时废止《福建火炬电子科技股份有限公司监事会议事规则》。
四、公司章程修订情况
鉴于上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，拟对《公司章程》进行修订：
1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；
2、删除第七章监事会相关章节；
3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：
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(下转686版)
