重庆顺博铝合金股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-070

债券代码：127068 债券简称：顺博转债

重庆顺博铝合金股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定、废止部分治理制度的议案》。同日，第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。上述议案及部分子议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本情况

公司于2022年8月12日公开发行830万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），因可转债转股，公司股本由669,436,061股变更为669,436,836股，公司注册资本相应由669,436,061元人民币变更为669,436,836元人民币。

二、修订《公司章程》情况

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见附件。

三、修订、制定、废止部分治理制度情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件和本次《公司章程》的修订情况，公司修订、制定、废止部分治理制度，具体内容如下：

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上述治理制度已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，其中第2、3、6、10、11、12、14、19、20、23、25、27、28项制度尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。本次修订、制定的治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会

2025年10月30日

附件：公司章程修改对比表

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（下转694版）