上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司三季报
集体业绩说明会的公告
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-051
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于参加2025年上海辖区上市公司三季报
集体业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00至16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2025年11月6日（星期四）至11月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wuxy@600689.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月31日在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露公司2025年第三季度报告。为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将于2025年11月13日（星期四）下午15:00至16:30参加“2025年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”活动，就投资者关心的问题进行交流，现将有关事项公告如下：
一、 说明会类型
本次业绩说明会活动将采取网络互动形式召开，公司将针对2025年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午15:00至16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理、财务总监、独立董事代表及董事会秘书将出席本次业绩说明会。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2025年11月13日下午15:00至16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次互动交流，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2025年11月6日（星期四）至11月12日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wuxy@600689.com提前留言提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：董事会办公室
电话：021-63059496
邮箱：wuxy@600689.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-047
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2025年10月19日以电子邮件形式向全体董事发出了关于召开公司第十二届董事会第三次会议的通知，并于2025年10月29日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下议案：
一、《公司2025年第三季度报告》
《2025年第三季度报告》详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案于2025年10月18日经公司第十二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于3000 万元人民币，保险费总额不超过15万元人民币/年，期限为三年，单次保单的保险期限不超过12个月，后续可按年续保或重新投保。前述具体内容以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关主体、通过比选确定保险公司、确定保险金额、保险费总额及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、提前续保或者重新投保等相关事宜。
鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事应对本议案回避表决，现提请提交公司股东会审议。
（具体内容详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
三、《关于修订部分公司治理制度的议案》
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
3.1 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.2 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案（更名前：《募集资金使用管理办法》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.3 关于修订《对外担保管理制度》的议案（更名前：《对外担保管理办法》，提级审批）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3.4 关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案（更名前：《会计师事务所选聘制度》）
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。）
四、《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
鉴于上述决议中议案二、议案三需提交公司股东会审议，董事会决定召开公司2025年第二次临时股东会，并将前述议案提交公司临时股东会审议。关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告。
表决结果：同意 7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-049
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于为公司及董事、高级管理人员购买
责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为完善上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进董事、高级管理人员及其他相关主体在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员及其他相关主体购买责任险，具体情况如下：
一、董事、高级管理人员责任险方案
1. 投保人：上海三毛企业（集团）股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体
3. 赔偿限额：任一赔偿及总累计赔偿限额每年不低于3000 万元人民币，具体金额以最终签订的保险合同为准。
4. 保险费总额：每年保险费总额不超过15万元人民币，具体金额以最终签订的保险合同为准。?
5. 保险期限：期限为三年。单次保单的保险期限不超过12个月，后续可按年续保或重新投保。?
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关主体、通过比选确定保险公司、确定保险金额、保险费总额及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及办理责任险保险合同期满续保、提前续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2025年10月29日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。因全体董事均为被保险人，属于利益相关方，在审议该议案时全体董事回避表决，并将议案提交公司2025年第二次临时股东会审议（关于会议的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东会通知的形式另行公告）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2025-050
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于修订部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开公司第十二届董事会第三次会议（通讯方式），审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
一、本次修订制度情况
根据《中华人民共和国公司法》（2024年7月1日起施行）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，公司结合本公司章程修订及实际情况，拟对下列治理制度进行修订，具体为：
■
以上4项制度尚需提交公司股东会审议通过后生效。
拟修订的前述治理制度同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年十月三十一日
