(上接30版)
2025-10-31
来源：上海证券报
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结合本次《公司章程》修订内容，公司同时对《公司章程》附件《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》）、《董事会议事规则》作出修订。
本次关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案尚须提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。《公司章程》的具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、备案为准。
三、关于修订《独立董事工作制度》的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司通过对照自查，拟对公司《独立董事工作制度》有关条款进行相应修订。现将修订情况说明如下：
（一）根据配套规则和《公司章程》，进行文字性修订，将“股东大会”统一修改为“股东会”，并规范了部分条款表述；
（二）删除部分条款中的“监事会”“监事”相关内容，其他条款中的“监事会”修改为“审计委员会”；
本次关于修订《独立董事工作制度》的议案尚须提交公司股东大会审议。
四、关于制定和修订部分公司治理制度的情况
为进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟制定和修订公司部分治理制度，具体如下：
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上述修订后的制度全文将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
武汉明诚文化体育集团股份有限公司董事会
2025年10月31日
