青岛英派斯健康科技股份有限公司2025年第三季度报告

（下转66版）

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-039

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：公司通过集中竞价方式回购股份1,256,700股，占截至报告期末公司总股本的0.85%，回购的股份存放于公司在中国证券登记结算有限责任公司开立的回购专用账户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

（一） 其他诉讼事项

■

（二）公司及子公司重大事项

■

（三）报告期内取得和处置子公司的情况

■

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛英派斯健康科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元

■

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘洪涛 主管会计工作负责人：梁春红 会计机构负责人：梁春红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

法定代表人：__________________

刘洪涛

2025年10 月29日

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-040

青岛英派斯健康科技股份有限公司

第四届董事会2025年

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第五次会议于2025年10月29日下午14:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2025年10月24日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1.审议通过《2025年第三季度报告》

报告详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-039）。

本议案已经第四届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，同意提交本次董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司将不再设置监事会及监事岗位，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。在股东会审议通过该事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

结合上述情况，公司对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订及制定。同时，因公司原《利润分配管理制度》相关内容并入修订后的《公司章程》，原《外汇套期保值业务管理制度》相关内容并入新制定的《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，原《利润分配管理制度》及原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及相关制度文件。

逐项审议及表决结果如下：

2.01审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.04审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.05审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.06审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.07审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.08审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.09审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2.10审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.11审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.12审议通过《关于修订〈内部控制总体规则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.13审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.14审议通过《关于修订〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.15审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.16审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.17审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.18审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.19审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.20审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.21审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.22审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.23审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.24审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.25审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.26审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.27审议通过《关于制定〈证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

董事会同意制定《证券投资、委托理财、期货和衍生品交易管理制度》，公司原《外汇套期保值业务管理制度》同时废止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.28审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

2.29审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

3.审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2025年10月29日