山西科新发展股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：600234 证券简称：科新发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：连宗盛 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：王斌
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：连宗盛 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：王斌
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：山西科新发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：连宗盛 主管会计工作负责人：黄海平 会计机构负责人：王斌
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 公告编号：2025-035
山西科新发展股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年11月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月18日 14点 30分
召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月18日
至2025年11月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司2025年10月30日召开的第十届董事会第七次会议审议通过。上述具体内容详见 2025年10月30日上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）及2025年10月31日《上海证券报》披露的公司相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方法
（1）个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托他人出席会议的，受托人还应出示本人身份证和授权委托书。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托书。
（3）异地股东可以信函或发送电子邮件的方式进行登记。
2、登记时间
2025年11月14日（星期五）9：30一11：30，14：00一17：00
3、登记地点
深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司证券投资管理部
六、其他事项
（一）本次大会会期预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
（二）联系方式：
公司地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层
邮政编码：518063
联系人：温庭筠
联系电话：0755-23996252
电子邮箱：zq@600234.net
通过发送电子邮件进行登记的股东，请注明联系电话，并在参会时携带股东登记材料原件，交给大会秘书处。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
2025年10月30日
附件：授权委托书
授权委托书
山西科新发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月18日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025—036
山西科新发展股份有限公司
关于2025年第三季度建筑工程业务
主要经营数据的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号一一建筑（2022年修订）》的要求，现将山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）主要业务板块中的建筑工程业务2025年第三季度主要经营数据公告如下：
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上述签订的项目合同中，合同金额6,796万元的项目目前暂未开工。
以上经营数据系公司内部统计，仅供投资者了解公司生产经营情况，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025--034
山西科新发展股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓所”）
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2008年12月8日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人：杨雄
截至2024年末，德皓所合伙人66人，注册会计师300人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数140人。
2024年度经审计的收入总额为43,506.21万元（含合并数，下同），审计业务收入为29,244.86万元，证券业务收入为22,572.37万元。2024年度上市公司审计客户家数125家，审计收费总额16,899.45万元，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业等。本公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
德皓所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有30名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施22次（其中21次不在德皓所执业期间）、自律监管措施6次（均不在德皓所执业期间）、纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）项目合伙人：陈勇，2007年12月成为注册会计师，2006年1月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量超10家。
（2）签字注册会计师：卓丽婷，2024年3月成为注册会计师，2018年9月开始从事上市公司审计，2024年3月开始在德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家。
（3）项目质量控制复核人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在德皓所执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核的上市公司和挂牌公司审计报告数量超10家。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性。
德皓所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
根据公司实际，结合市场情况，经双方协商，2025年度德皓所收取财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元，合计120万元。2025年度审计费用与上年度一致。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会的履职情况
公司第十届董事会审计委员会于2025年10月24日召开会议，通过对德皓所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行认真审查，认为其资质条件、执业记录、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求。公司董事会审计委员会同意续聘德皓所为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用为120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元），费用与上年度一致。并将上述续聘会计师事务所事项提交公司董事会进行审议。
（二）公司董事会的审议程序和表决情况
2025年10月30日，公司召开第十届董事会第七次会议，以“7票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘德皓所为公司2025年度审计机构。
（三）公司本次续聘会计师事务所事项，尚需提请公司股东会进行审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
公司所有信息均以在上海证券交易所网站、上海证券报发布的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎判断，理性投资，注意投资风险。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
证券代码：600234 证券简称：科新发展 编号：临2025—033
山西科新发展股份有限公司
第十届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知已于2025年10月20日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2025年10月30日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：
一、审议通过公司《2025年第三季度报告》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年第三季度报告》。
二、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
根据审计委员会的建议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。2025年度审计费用与上年度一致。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
三、审议通过公司《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年11月18日（星期二）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2025年第一次临时股东会。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
山西科新发展股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十日
