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除上述修订及不影响条款含义的字词调整外，根据《公司法》《上市公司章程指引》将全文“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述；因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。除前述修订条款外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

三、 相关制度的修订和废止

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司股东会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司结合实际需要，拟对相关制度进行修订和废止，具体情况列表如下：

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上述公司制度经董事会审议通过后，第1-2、12-20项制度尚需提交2025年第六次临时股东大会审议批准，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2025-104

转债代码：113623 转债简称：凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2025年10月30日以现场表决方式在公司二十四楼会议室召开。本次监事会会议通知于2025年10月20日以电话方式发出。会议由监事会主席陆斗平先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

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