青岛海尔生物医疗股份有限公司
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2025年11月13日至2025年11月14日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00（二）登记地点
山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园公司证券部
（三）登记方式
股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2025年11月14日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。
（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：黄艳莉、刘向青
联系电话：0532-88935566
传真：0532-88936010
电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com
（二）会议费用
本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛海尔生物医疗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月17日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-049
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销
暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
● 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）拟将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
● 公司拟注销回购专用账户中的1,459,586股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508.00元变更为316,492,922.00元。
● 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
公司于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于2022年2月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一次回购方案”），同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过100元/股（含），回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日、2022年2月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-003）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-006）。
截至2023年2月2日，公司完成回购，已实际回购公司股份1,459,586股，占公司总股本的0.46%，回购最高价格74.48元/股，回购最低价格57.45元/股，回购均价68.30元/股，使用资金总额9,969.37万元（不含交易费用），详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-004）。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容
为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益，公司拟将第一次回购计划存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。
三、本次注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销后，公司总股本将由317,952,508股变更为316,492,922股，具体股本结构变动情况如下：
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注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。
本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据相关规定办理注销程序。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续。
四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析
公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途后，公司将对1,459,586股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.46%。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
六、相关决策程序
本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-055
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届董事会第八次会议于2025年10月30日下午2:30以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不会对公司的财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，亦不会改变公司的上市地位。该事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，因公司拟变更部分回购股份用途并注销的相关事宜，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508元变更为316,492,922元。鉴于上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案登记。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，拟制定和修订部分治理制度。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
表决结果：同意票：8票，反对票：8票，弃权票：0票。
本议案中的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作制度》《重大交易决策制度》需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
(四)审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
经公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司（代表“久实优选1号私募证券投资基金”）提名，胡祥德先生被其提名为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事变动、选举职工代表董事及补选董事》（公告编号：2025-051）。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
1、提名胡祥德先生为公司董事候选人议案的表决情况：
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
(五)审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，公司董事认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司2025年第三季度的经营情况。公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第三季度报告》。
公司2025年第三季度报告已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
(六)审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》
经审议，公司董事会认为：公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议和独立董事专门会议第六次会议审议通过。
表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。
(七)审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2025年11月17日召开2025年度第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-054
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届监事会第七次会议于2025年10月30日下午2:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
经审议，公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，因公司拟变更部分回购股份用途并注销的相关事宜，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508元变更为316,492,922元。鉴于上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案登记。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于审议公司2025年第三季度报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。监事会全体成员保证公司2025年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》
经审议，公司监事会认为：公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事江兰已回避表决。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-050
青岛海尔生物医疗股份有限公司
关于公司取消监事会、变更注册资本、
修订《公司章程》并办理工商变更登记、
制定和修订相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2025年10月30日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、取消监事会情况
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
二、公司注册资本变更相关情况
公司拟将存放于回购专用账户中1,459,586股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后，公司股本将减少1,459,586股，公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股，注册资本由317,952,508元变更为316,492,922元。
鉴于公司上述股份总数、注册资本变更情况，根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟变更股本和注册资本，对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订，并办理工商备案登记。
三、《公司章程》修订情况
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述公司股份变动情况及公司规范化治理需要，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。本次对《公司章程》的修订中，因修订导致的章节、条款序号的调整，涉及条款之间相互引用的，同样做出相应变更，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示，修改后的《公司章程》修订对照表详见附件。
上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施，同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其相关人员办理相应的工商变更、备案登记等相关事宜，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
四、制定和修订相关公司治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订的情况，并结合公司实际情况，拟制定和修订部分治理制度，具体情况如下：
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上述制度已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中部分治理制度尚需提交股东大会审议通过后生效。制定和修订的部分公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年10月31日
附件：《公司章程》修订对照表
本次对《公司章程》的修订中所涉及的条目较多，因修订导致的章节、条款序号的调整以及其他不涉及实质性内容的非重要修订内容不再逐项列示。此外，本次修订主要内容如下：
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(下转131版)
