江苏江南高纤股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：600527 证券简称：江南高纤

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是√否

一、 主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、 股东信息

（一）

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶冶主管会计工作负责人：朱崭华会计机构负责人：袁月华

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶冶主管会计工作负责人：朱崭华会计机构负责人：袁月华

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶冶主管会计工作负责人：朱崭华会计机构负责人：袁月华

母公司资产负债表

2025年9月30日

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶冶主管会计工作负责人：朱崭华会计机构负责人：袁月华

母公司利润表

2025年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶冶主管会计工作负责人：朱崭华会计机构负责人：袁月华

母公司现金流量表

2025年1—9月

编制单位：江苏江南高纤股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶冶主管会计工作负责人：朱崭华会计机构负责人：袁月华

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-052

江苏江南高纤股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2025年10月24月以通讯方式和书面送达方式发出，本次会议于2025年10月30日在本公司会议室召开，本次会议的董事应到7人，实到董事7人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025年第三季度报告》

详见本公司2025年10月31日于《上海证券报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《江苏江南高纤股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

2、审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

（一）取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

（二）公司章程修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订情况如下：

1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，不再逐条列示；

2、删除“监事会”“监事”等相关描述，部分描述由“审计委员会”“审计委员会成员”代替，涉及删除监事或监事会的条款不再逐条列示；

3、根据现行法规对《公司章程》部分条款进行修改，对个别文字描述的修改完善不再逐条列示；

4、对公司章程条款序号进行了调整，包括公司章程中的引用的条款序号按修订内容进行相应调整，条款内容不变的不再逐条列示；

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司章程修订对照表》《江苏江南高纤股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

三、逐项审议通过了《关于修订及制订公司部分治理制度的议案》

1、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则（2025年10月修订）》。

2、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）》。

3、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事工作制度（2025年10月修订）》。

4、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年10月修订）》。

5、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司关联交易管理办法（2025年10月修订）》。

6、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司对外担保管理制度（2025年10月修订）》。

7、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司对外投资管理制度（2025年10月修订）》。

8、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司累积投票制实施细则（2025年10月修订）》。

9、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司募集资金管理制度（2025年10月修订）》。

10、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年10月修订）》。

11、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度（2025年10月修订）》。

12、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司总经理工作细则（2025年10月修订）》。

13、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司信息披露事务管理制度（2025年10月修订）》。

14、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司投资者关系管理制度（2025年10月修订）》。

15、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年10月修订）》。

16、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司风险管理制度（2025年10月修订）》。

17、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年10月修订）》。

18、审议通过了《关于修订〈江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年10月修订）》。

19、审议通过了《关于制订〈江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度（2025年10月制订）》。

四、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2025年11月20日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司第九届董事会第三次会议提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年10月31日

股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：2025-054

江苏江南高纤股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2025年10月20日以送达方式发出，本次会议于2025年10月30日在本公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席汪红兴先生主持。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、会议审议通过了《2025年第三季度报告》；

监事会认为：2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、会议审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告

江苏江南高纤股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-051

江苏江南高纤股份有限公司

2025年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年第三季度报告披露工作的重要提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，现将2025年第三季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销售及收入实现情况

■

二、主要产品和原材料价格变动情况

（一）主要产品价格变动情况

■

（二）主要原材料价格变动情况

■

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 公告编号：2025-055

江苏江南高纤股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月20日 14点 00分

召开地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月20日

至2025年11月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于2025年10月30日召开的第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议审议通过。相关会议决议公告已于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡符合出席会议条件的自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股票账户卡；法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人，持单位介绍信、法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书、本人身份证进行登记。

2、受自然人股东委托代理出席会议的，持代理人身份证、委托股东的身份证、代理委托书和委托股票账户卡进行登记。

3、异地股东可用信函或传真进行登记。

4、登记时间：2025年11月17日上午8:00至下午4:30。

5、登记地点：公司董事会办公室

6、授权委托书（见附件1）。

六、其他事项

1、联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦

2、邮编：215143

3、联系电话：0512-65712564 65481181

4、传真：0512-65712238

5、联系人：陆正中 丁岚

6、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏江南高纤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

（下转134版）