江苏江南高纤股份有限公司

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委托人股东账户号

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600527 证券简称：江南高纤 编号：2025-051

江苏江南高纤股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》暨

修订、制订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的要求，结合公司情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。

公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、本次《公司章程》修订情况

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款修订如下：

1、有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，不再逐条列示；

2、删除“监事会”“监事”等相关描述，部分描述由“审计委员会”“审计委员会成员”代替，涉及删除监事或监事会的条款不再逐条列示；

3、根据现行法规对《公司章程》部分条款进行修改，对个别文字描述的修改完善不再逐条列示；

4、对公司章程条款序号进行了调整，包括公司章程中的引用的条款序号按修订内容进行相应调整，条款内容不变的不再逐条列示；

具体修订内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏江南高纤股份有限公司章程修订对照表》《江苏江南高纤股份有限公司章程（2025年10月修订）》。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关事项后续工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》的相关变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、修订及制定其他治理制度的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对相关治理制度进行修订，具体情况如下：

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注：

1、原《江苏江南高纤股份有限公司股东大会议事规则》名称修改为《江苏江南高纤股份有限公司股东会议事规则》；

2、原《江苏江南高纤股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》名称修改为《江苏江南高纤股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》；

3、原《江苏江南高纤股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》名称修改为《江苏江南高纤股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度》；

4、《江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人管理制度》名称修改为《江苏江南高纤股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

上述涉制度修订稿的具体内容将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

江苏江南高纤股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件：《江苏江南高纤股份有限公司章程修订对照表》

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