上海开开实业股份有限公司 2025年第三季度报告

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2025年7月15日，公司向特定对象发行A股股票新增的19,651,945股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，限售期为36个月，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。（详见公司于2025年7月18日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（一）

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

合并利润表

2025年1一9月

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

合并现金流量表

2025年1一9月

编制单位：上海开开实业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：庄虔贇 主管会计工作负责人：刘光靓 会计机构负责人：陈珩

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2025年10月29日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-064

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第十届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十九次会议通知和会议文件于2025年10月19日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2025年第三季度报告

本报告已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十届董事会第二十九次会议审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910号），2025年7月15日，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）19,651,945股，致使公司总股本发生变动，公司注册资本亦相应发生变更；同时，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

四、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

五、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

六、关于修订《董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

七、关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

八、关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

九、关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。根据《公司章程》有关规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中包括非独立董事6名和独立董事3名。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-067号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十一、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名（按姓氏笔画为序）张玉臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）、夏瑜杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述3名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核，无异议通过。

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-067号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

十二、关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-068号公告。

表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-065

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

第十届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第二十次会议通知和会议文件于2025年10月19日以书面、电话及电子邮件等方式发出，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2025年第三季度报告

公司监事会对公司2025年第三季度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益的行为发生。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

二、关于取消公司监事会的议案

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》进行修订。

在股东大会审议通过上述事项前，根据中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法利益。

具体内容详见2025年10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066号公告。

表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

监事会

2025年10月31日

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2025-068

上海开开实业股份有限公司关于召开

2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年11月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年11月21日 14点 00分

召开地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年11月21日

至2025年11月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二十八次、二十九次会议、第十届监事会第十九次、二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月23日、10月31日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司2025年第一次临时股东大会材料将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：第2项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第1、8、9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

（七）采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、符合上述条件的股东于2025年11月19日（星期三）9：30～16:00持股东账户卡及个人身份证或单位介绍信现场登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、现场登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室（近江苏路口）

3、 联系电话：86-21-62712002

传 真：86-21-62712002

联系地址：上海市静安区昌平路678号1楼

联 系 人：董事会办公室

六、其他事项

1、会期半天，一切费用自理。

2、按有关规定本次股东大会不发礼品（包括车费）。

特此公告。

上海开开实业股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

第十届董事会第二十九次会议决议

●

附件1：授权委托书

授权委托书

上海开开实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月21日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举非独立董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会非独立董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。

需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-067

900943 开开B股

上海开开实业股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。同时，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定，公司第十一届董事会由9名董事组成，其中包括非独立董事6名和独立董事3名。

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会非独立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会对第十一届董事会独立董事候选人任职资格审查审核，同意提名（按姓氏笔画为序）张玉臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）、夏瑜杰先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历见附件）。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述3名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。独立董事提名人和候选人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，公司第十一届董事会董事自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第十一届董事会非独立董事、独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会的正常运行，在公司2025年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第十届董事会将继续根据相关规定履行职责。

公司第十届董事会全体成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海开开实业股份有限公司

董事会

2025年10月31日

附件：

第十一届董事会非独立董事候选人简历（按姓氏笔画为序）

1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长。

2、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海开开实业股份有限公司董事。

（下转138版）