苏州可川电子科技股份有限公司
(上接169版)
7.3审议通过修订《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.4审议通过修订《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.5审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.6审议通过修订《独立董事工作制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.7审议通过修订《首席执行官工作细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.8审议通过修订《董事会秘书制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.9审议通过修订《内部审计管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.10审议通过修订《关联交易决策制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.11审议通过修订《对外担保管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.12审议通过修订《对外投资管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.13审议通过修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.14审议通过修订《对子公司管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.15审议通过修订《董事、高级管理人员行为准则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.16审议通过修订《股东会网络投票实施细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.17审议通过修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.18审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.19审议通过修订《投资者关系管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.20审议通过制定《累积投票制实施细则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.21审议通过修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.22审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.23审议通过修订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.24审议通过修订《外汇套期保值业务管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.25审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.26审议通过修订《舆情管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.27审议通过修订《可转换公司债券持有人会议规则》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.28审议通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
7.29审议通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
本议案中7.1、7.2、7.6、7.10、7.11、7.12、7.16、7.17、7.20、7.23、7.27尚需提交公司股东大会审议，其中7.1、7.2需经股东大会特别决议审议。
（八）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2025年11月17日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-051
苏州可川电子科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
■
● 已履行的审议程序：由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了提高资金收益率，2025年10月29日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
● 特别风险提示：公司将投资于金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。提醒广大投资者注意投资风险。
一、使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营、满足公司日常经营及研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司利用闲置的自有资金购买理财产品，能够增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源及投资金额
本次进行委托理财的资金来源为公司闲置的自有资金，额度为不超过人民币5亿元。在上述额度内，公司可以循环滚动使用。
（三）投资方式
公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），不得用于投资股票或其他高风险收益类产品。
公司计划本次投资的产品选择风险范围为：风险等级为R3及R3以上产品不超过总投资额度的60%；其中，R3以上产品不超过总投资额度的20%。
（四）实施方式
公司董事会授权公司首席执行官在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确委托理财的金额和期间、选择委托理财产品的品种、签署合同及协议等。
（五）投资期限
自2026年1月1日至2026年12月31日止。在有效期内，公司可以循环滚动使用。
（六）信息披露
公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟购买委托理财产品的受托方为具有合法经营资格的银行或其他金融机构，与公司均不存在关联关系。
二、审议程序
2025年10月29日公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买流动性较好、总体风险可控、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日。在上述额度及投资期限范围内，资金可以滚动使用。
该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司将选择金融机构推出的流动性较好、总体风险可控的理财产品（包括但不限于银行理财产品、银行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品），但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的有关规定，办理相关暂时闲置自有资金的委托理财业务，及时履行信息披露义务。
2、公司独立董事有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
3、公司将及时分析和跟踪委托理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
四、投资对公司的影响
公司在确保日常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行委托理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会对公司未来业务发展、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。通过对闲置的自有资金进行适度、适时的委托理财，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-049
苏州可川电子科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2025年10月24日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席全赞芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2025年第三季度报告具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，增加公司现金资产收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。监事会一致同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-050）及相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
监事会认为：本次公司取消监事会符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）、《〈公司章程〉修订对照表》及相关文件。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司监事会
2025年10月31日
证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-056
苏州可川电子科技股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策的相关规定，为客观反映苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，公司对合并财务报表范围内的各类资产进行充分评估和减值测试，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
■
注：本次计提资产减值准备未经审计。
二、计提资产减值准备的具体说明
（一）公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了减值测试并计提减值准备。经测试，公司2025年前三季度共计确认信用减值损失金额为102.68万元。
（二）对存货按账面成本与可变现净值孰低法计价，存货跌价准备按单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价准备计入当期损益。本期存货计提跌价损失652.13万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提的资产减值直接计入2025年前三季度当期损益，影响公司2025年前三季度利润总额754.81万元，本次计提减值准备未经会计师审计。本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，本次计提资产减值准备后能公允地反映截至2025年9月30日的财务状况和2025年前三季度的经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
特此公告。
苏州可川电子科技股份有限公司董事会
2025年10月31日
