浙江奥翔药业股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑志国 主管会计工作负责人：朱丁敏 会计机构负责人：郑仕兰
合并利润表
2025年1一9月
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑志国 主管会计工作负责人：朱丁敏 会计机构负责人：郑仕兰
合并现金流量表
2025年1一9月
编制单位：浙江奥翔药业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：郑志国 主管会计工作负责人：朱丁敏 会计机构负责人：郑仕兰
2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2025年10月30日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-043
浙江奥翔药业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年10月30日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业2025年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去余官能先生、代春光先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起废止，公司现任监事将自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起解任。
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合上述取消监事会事项，同意对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于取消监事会、修订〈公司章程〉暨修订、制定部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-045）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）逐项审议并通过《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司修订、制定了部分制度，具体如下：
1、关于修订《股东会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《关联交易管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、关于修订《金融衍生品交易业务内部控制制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、关于修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、关于修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、关于修订《信息披露制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、关于修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、关于修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、关于修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、关于修订《总经理工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、关于修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18、关于修订《内部审计制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19、关于修订《中小投资者单独计票管理办法》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21、关于修订《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22、关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
上述第1-11项制度的修订尚需经公司股东大会审议通过后方可生效，其余制度无需提交公司股东大会审议，本次董事会审议通过之日起生效。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥翔药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2025年10月31日
证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-045
浙江奥翔药业股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》
暨修订、制定部分内部管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。同日召开了第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去余官能先生、代春光先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起废止，公司现任监事将自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起解任。
二、修订《公司章程》的情况
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订情况，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
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(下转214版)
