北方华创科技集团股份有限公司2025年第三季度报告
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-061
一、重要提示
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
二、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
■
报告期内，公司总股本因资本公积金转增股本而增加，根据相关规定，为保持会计指标的前后期可比，按照调整后的最新股本列报基本每股收益、稀释每股收益。
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1．营业收入2025年1-9月为27,301,379,656.81元，比上年同期增加32.97%，其主要原因是：国内集成电路装备市场持续增长，公司凭借高效的产品研发能力和快速的客户响应速度，工艺覆盖度和市场占有率稳步提升，公司市场份额持续扩大，营业收入同比增加。
2．经营活动产生的现金流量净额2025年1-9月为-2,566,434,879.21元，比上年同期下降713.01%，其主要原因是：公司订单及研发投入大幅增加，现金支出规模增加。
三、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
四、其他重要事项
□适用 √不适用
五、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北方华创科技集团股份有限公司
2025年09月30日
单位：元
■
法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：崔卉淼
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,864,285.48元，上期被合并方实现的净利润为：24,665,752.63元。
法定代表人：赵晋荣 主管会计工作负责人：李延辉 会计机构负责人：崔卉淼
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
北方华创科技集团股份有限公司
董事长：赵晋荣
2025年10月31日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-063
北方华创科技集团股份有限公司
关于全资子公司使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司（以下简称“北方华创微电子”）使用闲置募集资金不超过125,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。为规范公司募集资金的使用和管理，开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）27,960,526股，每股发行价为人民币304元，共计募集资金总额人民币8,499,999,904.00元，扣除各项发行费用人民币47,913,170.30元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币8,452,086,733.70元。以上募集资金于2021年10月14日到账并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方华创科技集团股份有限公司验资报告》【中审亚太验字（2021）010990号】予以验证。
根据《北方华创科技集团股份有限公司2021年度非公开发行股票预案》中公开披露的内容，本次非公开发行股票的募集资金在扣除发行相关费用后用于以下项目：
单位：万元
■
公司已将募集资金按上述要求补充流动资金及投入各全资子公司用于募集资金投资项目建设，并对募集资金采取了专户存储管理。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年9月 30 日，公司非公开发行募集资金已使用 699,730.32万元，账户余额27,768.79万元，具体情况如下：
单位：万元
■
注：1.上述余额中未包括前次闲置募集资金暂时补充流动资金中尚未归还的13亿元，该部分资金已于2025年10月17日全部归还至募集资金专户；
2.以上募集资金净额已扣除发行费用增值税。
三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
2021年12月10日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金不超过250,000万元暂时补充流动资金，北方华创微电子已于2022年10月17日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2022年10月28日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金不超过250,000万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2023年10月12日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2023年10月30日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金不超过120,000万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2024年10月10日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
2024年10月29日，公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意北方华创微电子使用闲置募集资金不超过130,000万元暂时补充流动资金。北方华创微电子已于2025年10月17日全部归还上述用于补充流动资金的闲置募集资金至监管账户，并将归还情况通知了公司保荐机构和保荐代表人。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
本着股东利益最大化的原则，为进一步提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，北方华创微电子使用不超过125,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还到募集资金专户。经测算，按现行银行同期贷款利率，如果使用期限按12个月计算，预计可节约财务费用3,750万元。
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，未变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
公司在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，将及时把资金归还到募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行，并在资金全部归还后2个交易日内予以公告。若募集资金投资项目实际进展超出预期，公司将及时归还以确保项目进度。
五、开立募集资金暂时补充流动资金专用账户并授权签订监管协议情况
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《募集资金管理办法》等有关规定履行相关审议程序，开立闲置募集资金暂时补充流动资金专用账户，用于暂时补充流动资金的存放和监管，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议，对闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用情况进行监督。同时，授权法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。
六、审计委员会、监事会及保荐机构的意见
1．审计委员会意见
审计委员会认为，本次全资子公司使用闲置募集资金补充流动资金事项可有效提高募集资金使用的效率，降低公司财务费用，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，不会对募集资金项目实施造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，并履行了法定程序。
综上，一致同意北方华创微电子使用不超过125,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
2．监事会意见
经审核，监事会认为：本次全资子公司使用闲置募集资金125,000万元暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益。
监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过12个月。暂时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议，对闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用情况进行监督，该事项不存在损害公司及股东利益的情况。同时，同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。
3．保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司业务发展需求，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的情形。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的规定，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》
2．《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》
3．《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议纪要》
4．《中信建投证券股份有限公司关于北方华创科技集团股份有限公司全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-062
北方华创科技集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、同一控制下企业合并情况
为积极推进北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）精密电子元器件业务的发展，丰富精密电子元器件产品种类。本公司下属全资子公司北京七星华创精密电子科技有限责任公司（以下简称“七星华创精密”）以非公开协议转让的方式收购北京浩洋电器设备原件有限公司持有的北京七星飞行电子有限公司（以下简称“七星飞行”）股权，交易金额为人民币11,968.32万元。
2025年3月11日，七星飞行已办理完成公司股东变更的工商变更登记手续，七星华创精密持有七星飞行24.27%的股权。同时七星飞行取得北京市朝阳区市场监督管理局出具的《登记通知书》。
2025年3月14日，七星华创精密与北京七星华电科技集团有限责任公司签署股权委托管理协议，七星华创精密取得七星飞行控制权。根据《企业会计准则》相关规定，自2025年3月起，七星飞行纳入公司合并范围。
二、财务报表数据进行追溯调整的原因
根据《企业会计准则第2号一长期股权投资》《企业会计准则第20号一企业合并》《企业会计准则第33号一合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司与七星飞行系同一实际控制人控制下的关联企业，公司对七星飞行的收购构成同一控制下企业合并。对于同一控制下的合并，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，按照上述规定，公司需对2025年资产负债表期初数、2024年1-9月合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。
三、追溯调整后对前期财务状况和经营成果的影响
1.追溯调整对合并资产负债表 2025年期初余额的影响
合并资产负债表 单位：元
■
2.追溯调整对2024年1-9月合并利润表的影响
合并利润表 单位：元
■
3.追溯调整对2024年1-9月合并现金流量表的影响
合并现金流量表 单位：元
■
四、董事会审计委员会意见
公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年第三季度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项。
五、董事会关于公司本次追溯调整的说明
公司本次同一控制下企业合并追溯调整《2025年第三季度报告》中财务报表事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次追溯调整事项。
六、监事会关于公司本次追溯调整的意见
公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1.《北方华创科技集团股份有限公司董事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》
2.《北方华创科技集团股份有限公司监事会关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的说明》
3.《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》
4.《北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议》
5.《北方华创科技集团股份有限公司董事会审计委员会2025年第四次会议纪要》
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-060
北方华创科技集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。2025年10月30日上午如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王谨女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025年第三季度报告》
根据《证券法》第82条的规定，监事会对公司《2025年第三季度报告》进行了审核，一致认为公司董事会编制和审核《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见与本公告同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
鉴于公司《2022年股票期权激励计划》首次授予部分和预留授予部分期权自主行权，且2024年度利润分派方案已实施完毕，该利润分配方案以资本公积向全体股东每10股转增3.5股，共计转增186,961,356股。受上述期权行权及资本公积转增股本综合影响，导致自2024年12月31日至2025年9月30日，公司总股本由533,608,487股增加至723,637,552股，注册资本由533,608,487元增加至723,637,552元。
为深入贯彻落实新《公司法》要求，进一步优化公司治理机制，提升规范运作水平，结合公司实际经营发展及股本变动情况，现拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行适应性修订。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。
同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：本次全资子公司使用闲置募集资金125,000万元暂时补充流动资金事项的审议、表决程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益。
监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起开始计算，不超过12个月。临时补充流动资金通过募集资金专项账户实施，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议，对闲置募集资金临时补充流动资金的存放和使用情况进行监督，该事项不存在损害公司及股东利益的情况。同时，同意董事会授权公司法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。
具体内容详见与本公告同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。保荐机构发表了核查意见，具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
监事会
2025年10月31日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-059
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式发出。2025年10月30日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下：
1．审议通过了《2025年第三季度报告》
公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，完成了2025年第三季度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉及其附件的议案》
鉴于公司《2022年股票期权激励计划》首次授予部分和预留授予部分期权自主行权，及资本公积转增股本综合影响，导致自2024年12月31日至2025年9月30日，公司总股本由533,608,487股增加至723,637,552股，注册资本由533,608,487元增加至723,637,552元。
为深入贯彻落实新《公司法》，进一步优化公司治理机制，提升规范运作水平，结合公司实际经营发展及股本变动情况，现拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款进行适应性修订，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修订对照表、《股东大会议事规则》修订对照表及《董事会议事规则》修订对照表。
同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职能由董事会审计委员会行使。
本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》
为深入贯彻落实新修订的《公司法》，完善公司基础性法人治理制度，进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平。公司根据中国证监会和深圳证券交易所最新制度要求，以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，对除《公司章程》及其附件外的其他23项公司治理制度进行调整，其中新建《董事离职管理办法》，废止《高级管理人员薪酬与考核制度》《监事会议事规则》。具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度。
本议案拟修订的《对外担保管理制度》《独立董事管理办法》，尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
4．审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意全资子公司北京北方华创微电子装备有限公司使用闲置募集资金不超过125,000万元暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的经营活动，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
为规范公司募集资金的使用和管理，便于募集资金的结算，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司拟开立闲置募集资金临时补充流动资金专用账户，并与保荐机构、专用账户开户银行签订监管协议，对闲置募集资金临时补充流动资金的存放和使用情况进行监督。同意授权法定代表人或其授权人士办理专用账户开立及监管协议签署等事宜。
具体内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司监事会发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见，具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
5．审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司中长期激励机制，吸引保留优秀人才，增强公司业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连，共同致力于实现公司的战略目标和长远发展，根据相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，并结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）》及《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划（草案）摘要》。北京金诚同达律师事务所出具了《2025-2027员工持股计划（草案）的法律意见书》。中信建投证券股份有限公司出具了《2025-2027年员工持股计划（草案）之独立财务顾问报告》。
在本议案提交董事会审议前，公司已召开职工代表大会，就拟实施公司员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施2025-2027年员工持股计划。此外，本议案已经公司2025年薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
6．审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法〉的议案》
为保证公司2025-2027年员工持股计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司与经营业绩直接相关且达成超额业绩或做出特殊贡献的关键人才以及经公司认定的特殊人才和新引进人才诚信勤勉地开展工作，促进公司业绩稳步提升，助力公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方华创科技集团股份有限公司2025-2027年员工持股计划管理办法》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
7．审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
同意公司召开2025年第三次临时股东大会，召开的具体日期将另行通知。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年10月31日
