宏辉果蔬股份有限公司

（上接263版）

单位：万元 人民币

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注：关联方鲜当家连锁超市有限公司包含鲜当家与其下属公司；2025年1月至2025年9月关联交易实际发生金额为财务部门初步核算数据，尚未经审计，最终关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

二、关联方介绍和关联关系

1、鲜当家连锁超市有限公司（以下简称“鲜当家”）

类型：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：汕头市龙湖区金信大厦AB幢101号房东侧临街铺面之二

法定代表人：黄曦

注册资本：人民币伍仟万元

成立日期：2017年09月29日

经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品销售；水产品的收购、销售；食品添加剂的销售；海产品的收购、销售；物流代理服务；仓储代理服务；食品配送；销售：日用百货、服装、针纺织品、家用电器、五金交电、摄像器材、体育器材、皮革制品、陶瓷制品、办公用品、钟表、电子计算机及配件、灯具、珠宝首饰、黄金制品、手机、农副产品、化妆品、花卉、盆景、玩具；食盐零售；烟草制品零售；柜台出租；保健食品销售；图书零售；音像制品零售；医疗器械经营；广告业务；企业营销策划服务；以下项目由分支机构经营：餐饮服务、停车服务、娱乐场所（游艺娱乐）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：鉴于鲜当家系公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，鲜当家为公司的关联法人。

2、栖霞裕鑫果蔬包装有限公司（以下简称“裕鑫包装”）

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：山东省栖霞市蛇窝泊镇荷叶村

法定代表人：刘福梅

注册资本：人民币肆佰玖拾壹万叁仟壹佰叁拾壹元

成立日期：2004年06月08日

经营范围：冷藏保鲜、初加工、销售：果品、蔬菜；货物或技术的进出口（国家禁止的除外）；光伏发电；仓储服务（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：鉴于裕鑫包装系公司持股5%以上股东关系密切的家庭成员所控制的企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》第六章第三节“6.3.3”的相关规定，裕鑫包装为公司的关联法人。

三、定价政策

公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易价格遵循公平、公正、有偿等市场原则，参照市场价格协商确定，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

四、交易目的和对本公司的影响

公司与上述关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，实现资源合理配置，定价模式符合诚实、信用、公平公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，上述交易不影响本公司独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-079

宏辉果蔬股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月29日在上海虹桥祥源希尔顿酒店会议室召开。会议通知及会议材料已于2025年10月17日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长叶桃先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

（一）审议通过关于《2025年第三季度报告》的议案；

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定，公司2025年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。季度报告编制过程中，未发现本公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过关于制定《印章管理制度》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司印章管理制度》。

（三）审议通过关于修订《子公司管理办法》的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司子公司管理办法》。

（四）审议通过关于2025年度中期分红方案的议案；

根据公司2025年三季度财务报告，2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润10,779,603.65元，母公司实现净利润-26,414,597.27元，截至2025年9月30日，母公司累计未分配利润为283,362,131.50元（以上财务数据未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，2025年中期分红方案具体如下：

公司拟以2025年9月30日的公司总股本608,718,945股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.05元（含税），预计合计派发现金红利3,043,594.73元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在董事会决议之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-080）。

（五）审议通过关于续聘2025年度审计机构的议案；

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内部控制审计机构，2025年度审计费用100万元（其中财务报表审计费用78万元，内部控制审计费用22万元），本期较上一期审计费用无变化。如公司审计范围、内容发生变更，提请股东会授权董事会根据实际审计范围和内容确定最终审计费用。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-081）。

本议案尚须提交股东会审议。

（六）审议通过关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案；

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案尚须提交股东会审议。

（七）审议通过关于2026年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。关联董事黄暕先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案尚须提交股东会审议。

（八）审议通过关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-084）。

本议案尚须提交股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-082

宏辉果蔬股份有限公司

关于调整公司2025年度授信融资及担保

额度相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、授信担保情况概述

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开2024年年度股东会，审议通过《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2025年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（即公司2024年年度股东会召开日至2025年年度股东会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（包括融资性保函、非融资性保函）、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换、项目贷款等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。

在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。其中：

（1）对资产负债率低于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过14亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（2）对资产负债率等于或高于70%的子（孙）公司提供担保额度不超过1亿元，额度内可以循环、调剂使用；

（3）不同类别担保额度不能相互调剂使用，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务。

具体内容详见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站的《关于公司2025年度授信融资及担保总额相关事项的公告》（公告编号：2025-020）

二、本次授信担保额度调整情况

为满足公司经营发展的资金需求，结合公司的实际情况，审议通过了《关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案》，公司在不改变2024年年度股东会审议通过的授信担保总额度的前提下，为资产负债率超过70%的子公司担保额度调整为5亿元，为资产负债率低于70%的子公司担保额度调整为10亿元。本次除额度调整外其他内容不变。上述议案尚需股东会审议。

三、董事会意见

公司于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整公司2025年度授信融资及担保额度相关事项的议案》，公司董事会认为本次调整公司2025年度授信融资及担保额度的相关事项符合公司的实际情况，能更好地满足公司经营发展需要和资金需求，风险总体可控，公司董事会同意本次授信融资及担保额度调整，并同意提交股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-084

宏辉果蔬股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意对公司注册资本及《公司章程》相应条款进行修订，提请股东会审议并授权公司经营层办理负责变更公司注册资本及办理工商变更登记等相关事宜，具体内容如下：

一、关于变更公司注册资本

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，公司于2020年2月26日公开发行了332万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,200万元。经上海证券交易所“自律监管决定书[2020]67号”文同意，公司33,200万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“宏辉转债”，债券代码“113565”。

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司本次发行的宏辉转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即自2020年9月3日至2026年2月25日。“宏辉转债”已于2025年9月19日在上海证券交易所摘牌。

截至2023年9月30日，公司股份总数为570,367,668股。自2023年10月1日至2025年9月18日期间，因转股形成的股份数量为38,351,277股。截至2025年9月18日，公司股份总数由原来的570,367,668股变更为608,718,945股，注册资本由原来的570,367,668元变更为608,718,945元。

二、关于修订《公司章程》

鉴于上述事项，公司的注册资本、总股本发生相应变化，根据《公司法》等法律法规相关规定，现需对《公司章程》相关条款进行修改，具体内容如下：

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除上述部分条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

上述拟变更公司注册资本及对《公司章程》部分条款的修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会

2025年10月31日